मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चीनी नागरिक और दो अन्य गिरफ्तार

गुजरात पुलिस ने एक चीनी नागरिक और दो अन्य को कथित तौर पर हवाला के जरिए चीन को एक करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए एक मुखौटा कंपनी का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अहमदाबाद अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस के अनुसार, 15 करोड़ रुपये की विभिन्न चीनी मुखौटा कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और ऐसी और भी कंपनियों के नाम संदेह के घेरे में आ गए हैं।

पुलिस ने मंगलवार को चीनी नागरिक पिंग हुआंग को गिरफ्तार किया, जिस पर अपने दो भारतीय सहयोगियों की मदद से बैंकॉक के जरिए हवाला के जरिए चीन को 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आरोप है। अन्य आरोपी संजय पटेल, जो एक अंगडिया (कूरियर) फर्म के मालिक हैं। अधिकारी ने कहा, और झी चेंग के रूप में पहचाने जाने वाले चीनी हवाला एजेंट के लिए काम करने वाले सूरज मौर्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

हुआंग शुआंगमा मशीनरी के निदेशक हैं, जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाती है और वह कथित तौर पर कम कीमत पर बिलिंग के बाद उत्पाद की लागत का एक हिस्सा नकद में प्राप्त करेंगे, उन्होंने कहा। दिसंबर 2020 में, कंपनी ने 1 रुपये हस्तांतरित किए थे। उन्होंने कहा कि हुआंग और उसके दो भारतीय सहयोगियों की मदद से बैंकॉक के जरिए हवाला मार्ग का उपयोग कर चीन को करोड़ रुपये मिले।

अधिकारी ने कहा कि हुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने मौर्य और चेंग के संपर्क उसके मोबाइल फोन से बरामद कर लिए। उन्होंने कहा कि चेंग के कर्मचारी मौर्य, जो मुंबई में उनके ऑपरेशन की देखरेख करते थे, ने पटेल के माध्यम से 1 करोड़ रुपये प्राप्त किए और इसे बैंकॉक के माध्यम से आरएमबी बैंक के चीनी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया, उन्होंने कहा।

तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 471 (जालसाजी), 477 (धोखाधड़ी), 120 (बी) (आपराधिक साजिश), और संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नारनपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने कहा कि मौर्य ने चीन में चेंग से मुलाकात की थी और भारत लौटने के बाद, उन्होंने मुंबई में चेंग के मामलों को संभालना शुरू कर दिया।

"चेंग के निर्देशों के अनुसार, मौर्य ने देश के विभिन्न हिस्सों से नकदी इकट्ठा करने के लिए एक फर्म का इस्तेमाल किया। इसके बाद पैसा बैंकॉक में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से इसे चीनी बैंक खाते / आरएमबी के अली पे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।" एक जांच में यह भी पता चला कि मौर्य ने चेंग के इशारे पर पांच चीनी मुखौटा कंपनियों में निदेशक के रूप में काम किया था और इन कंपनियों की जांच चल रही है।