सीजीएसटी : रु. बेनी समेत 40.76 करोड़ के फर्जी चालान घोटाले का मास्टरमाइंड

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी), अहमदाबाद, दक्षिण आयुक्तालय रुपये की निवारक विंग। 40 करोड़, 76 लाख और रुपये के फर्जी ई-वे बिल उत्पन्न करना। 7 करोड़, 33 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्राप्त करने के घोटाले का पर्दाफाश करके मैं इस घोटाले में जिम्मेदार था। जेमिन इंटरप्राइजेज के मालिक और मास्टरमाइंड जयसुख मनुभाई मोडासिया और जिग्नेश मनसुख पटेल को अमराईवाड़ी के कनिष्क अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया है। मैं वस्त्राल में सरदारबा स्कूल के पास मारुति हाइट में कबाड़ का कारोबार करता हूं। जयमीन इंटरप्राइजेज ने 8 करोड़ रुपये में बनाई 8 फर्जी कंपनियां फर्जी बिलिंग में 40.76 करोड़ और रु। आईटीसी गबन घोटाले में 7.33 करोड़ डी.टी. 22 मई को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। माल की आवाजाही दिखाने के लिए 18 ट्रांसपोर्टरों का उपयोग कर ई-वे बिल बनाकर घोटाला किया गया था। इस घोटाले की और जांच चल रही है और जांच के बाद फर्जी बिलिंग घोटालों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक मई. Jaymeen Enterprises के मालिक और Jaysukh Manubhai Modasia और Jignesh Mansukh Patel ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 8 फर्जी कंपनियां बनाईं और केवल ई-वे बिल (चालान) बनाकर रु। 40.76 करोड़ ट्रांजैक्शन दिखाए गए। यह घोटाला उन कंपनियों को दिखा कर किया गया था जो केवल कागजों पर अस्तित्व में थीं और केवल कागजों पर लेन-देन बिना वास्तव में माल ले जाने के लिए किया गया था।