अहमदाबाद: चीनी कंपनियों द्वारा 15 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी और हवाला घोटाला उजागर

अहमदाबाद। बुधवार, 23 फरवरी, 2022

गुजरात में आयकर चोरी, हवाला के जरिए भारत से जीएसटी और हवाला के जरिए चीन को पैसा भेजने के लिए विभिन्न कंपनियों से जुड़ा एक घोटाला हुआ है और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक चीनी कंपनी के मास्टरमाइंड और निदेशक को गिरफ्तार किया है.इसके अलावा, बड़ी जीएसटी चोरी की गई है मिला और बैंक में जमा 15 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा नवरंगपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. यह आरोप लगाया गया था कि चीनी मुखौटा कंपनियों के पहले डमी भारतीय निदेशक बनाने के लिए कुछ सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट) के साथ-साथ अन्य सहयोगियों द्वारा साजिश रची गई थी। उनके इस्तीफे के बाद, कंपनी केवल चीनी निदेशकों द्वारा चलाई गई थी और कंपनियों में झूठे नुकसान दिखाकर वित्तीय लेनदेन में झूठे खाते बनाए गए थे। केंद्र सरकार ने झूठे खातों के माध्यम से विभिन्न करों का भुगतान नहीं किया और हवाला के माध्यम से लाभ चीन को भेजा गया।

कैसे हुआ घोटाला

इस अपराध की जांच के दौरान भारत में पहली कंपनी को चीनी मुखौटा कंपनियों के साथ सीए और उनके सहयोगियों द्वारा डमी निदेशकों के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजीकरण के बाद, मालतिया इस्तीफा दे देंगे और केवल चीनी नागरिक ही निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। इन चीनी कंपनियों ने चीन से 30% कच्चा माल मंगवाया और मूल कीमत से अधिक कीमत दिखाने के बाद, अंतिम उत्पाद मशीन तैयार थी और कीमत मूल कीमत से कम थी बिल बनाकर उक्त राशि नगद से प्राप्त की गई, जिसमें कंपनी को घाटा दिखाया गया और आयकर व जीएसटी की चोरी की गई।

अपराध की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया गया यदि अपराध सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।शुंगमा मशीनरी (इंडिया) प्रा।

हवाला के जरिए चीन पहुंची रकम

सबूत मिले हैं कि शुंगमा मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत से चीन को 1 करोड़ रुपये भेजे गए थे। शुंगमा मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान निदेशक पिंग हुआंग (एमेन) और भारत से सौंपने का निर्देश दिया।

झी चेंग (डेविड) हवाला भारत से चीन आया। उसके पति सूरज उर्फ ​​सुन हरिराम मोरया मुंबई में उसका हवाला कारोबार संभालते हैं। सूरज उर्फ ​​सुन मौर्य अंगदिया फर्म ने हसमुखभाई नरोत्तमभाई के मालिक संजय रमनभाई पटेल के माध्यम से शुंगमा मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपये प्राप्त किए और बैंकॉक में हवाला कारोबार संभाला। शबिक नाम के शख्स के जरिए पिंग हुआंग (एमेन) द्वारा मुहैया कराए गए एक चीनी बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया।

दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान सूरज मौर्य 2013-2014 के दौरान चीन में जीएसएल कार्गो कंपनी में कार्यरत था जहां उसकी मुलाकात झी चेंग (डेविड) से हुई और उससे मुलाकात हुई. ज़ीचेंग (डेविड) ने मुंबई में काम करना शुरू कर दिया। सूरज मौर्य, ज़ी चेंग (डेविड) के निर्देशों के अनुसार, अंगदिया फर्म के मालिक के साथ-साथ संजय पटेल और अन्य अंगदिया लोगों के संपर्क में थे और नकद प्रशासित करते थे।

इन आरोपियों द्वारा अन्य साथियों के साथ कई डमी कंपनियां स्थापित की गई हैं। चीनी कंपनियों द्वारा झी चेंग (डेविड) के निर्देश के अनुसार पैसा कंपनियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। नकदी को एक चीनी भाषा में आरएमबी में स्थानांतरित किया गया था। हवाला के माध्यम से झी चेंग (डेविड) द्वारा प्रदान किया गया खाता। डमी कंपनियों और उनके बैंक खातों की जांच जारी है।

डमी कंपनियों के नाम और ज़ी चेंग (डेविड) द्वारा प्राप्त बैंक खाता संख्या का विवरण चीनी कंपनियों द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से खाते में जमा किया गया था। चीनी बैंक खाते को बैंकॉक में पुरुषों के माध्यम से आरएमबी में स्थानांतरित किया जा रहा था जिसकी बैंक के आधार पर जांच चल रही है। कंपनियों के खाते।

आरोपी सूरज मौर्य नैनो झी चेंग (डेविड) पांच चीनी कंपनियों के निदेशक बताए जा रहे हैं जिनकी जांच चल रही है।

शुंगमा मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान निदेशक और तत्कालीन महाप्रबंधक पिंग हुआंग (एमेन) ने रु।

अब तक चीन की विभिन्न कंपनियों के बैंक खाते करीब एक लाख रुपये फ्रीज किए जा चुके हैं। 15 करोड़ सीज किए गए हैं।