सीबीआई के बाद ईडी ने राजकोट के मनदीप इंडस्ट्री की 16 करोड़ की संपत्ति जब्त किए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सीबीआई ने राजकोट की मनदीप इंडस्ट्रीज और उसके निदेशकों, भागीदारों के खिलाफ 44.64 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और सात जगहों पर छापेमारी कर दस्तावेज जब्त किए. तब प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रु. 16 करोड़ अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। इन संपत्तियों में गुजरात के राजकोट में स्थित भवनों और आवासीय फ्लैटों और भूखंडों के रूप में संयंत्र और मशीनरी, कारखाने की भूमि और अचल संपत्तियां शामिल हैं। एजेंसी ने मुंबई में सीबीआई बैंक धोखाधड़ी और प्रतिभूति शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि मेसर्स मंदीप इंडस्ट्रीज ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऋण भुगतान में धोखाधड़ी से चूक की, जिससे बैंक को 44 करोड़ रुपये से अधिक का अनुचित नुकसान हुआ। तदनुसार, ईडी ने एक जांच की जिसमें पता चला कि कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रही थी और धन को विभिन्न फर्जी संस्थाओं और फर्म के भागीदारों के व्यक्तिगत खातों में भी बदल दिया। डायवर्टेड फंड का एक हिस्सा अचल संपत्तियों की खरीद के लिए भी इस्तेमाल किया गया था।

क्या थी सीबीआई की शिकायत?

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीबीआई को शिकायत में उल्लेख किया गया है कि राजकोट स्थित मंदीप इंडस्ट्रीज के भागीदारों ने 2014 से 2020 की अवधि के दौरान कैश क्रेडिट टर्म लोन जैसी क्रेडिट सुविधा के माध्यम से 47.30 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया। लेकिन, इस ऋण को बैंक द्वारा 15-1-2020 को बिना ब्याज या किस्त के भुगतान के एनपीए घोषित कर दिया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 44.64 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि कंपनी के निदेशकों-साझेदारों ने कर्ज नहीं चुकाकर घोटाला किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सीबीआई को 25-11-2021 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। सीबीआई द्वारा मंदीप इंडस्ट्रीज के आशीष बी. पोंडिया, किशोरभाई एच. वैष्णानी, रामजीभाई एच. गजेरा, कल्पेश प्रवीणभाई पोंडिया और भावेश एम। पोंडिया के कार्यालयों और आवासों सहित सात जगहों पर छापेमारी कर संदिग्ध और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं.

एक फोरेंसिक ऑडिटर की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ

सीबीआई द्वारा मंदीप इंडस्ट्रीज कंपनी के आशीष बी. ठकिया सहित निदेशकों द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए ऋण के पैसे के उपयोग के संबंध में फोरेंसिक ऑडिटर द्वारा एक ऑडिट किया गया था, जिसमें पता चला है कि बैंक से लिए गए धन का कहीं और उपयोग किया गया था। इसके अलावा मंदीप इंडस्ट्रीज कंपनी के निदेशकों ने कर्ज लेते समय गलत आंकड़े दिखाए थे।सीबीआई ने बैंक अधिकारी की संलिप्तता की जांच शुरू कर दी है।