675 करोड़ का हवाला घोटाला: ED की जांच शुरू

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सचिन एसईजेड में करोली की ट्रेडिंग कंपनी ने प्राकृतिक हीरे की जगह सिंथेटिक हीरे भेजकर 675 करोड़ का घोटाला किया। इसके अलावा डीआरआई की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी के गुर्गों ने हवाला के जरिए दुबई और हांगकांग में भी पैसे भेजे थे। पता चला है कि डीआरआई ईडी को रिपोर्ट सौंपने वाले ईडी ने पूरे घोटाले की जांच भी शुरू कर दी है. हालांकि ईडी के अधिकारी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी देने को तैयार नहीं हैं। साल 2021 में सर्च ऑपरेशन के दौरान सूरत डीआरआई विभाग ने इस मामले में राकेश रामपुरिया, सागर शाह और विकास चोपड़ा को गिरफ्तार किया था. विदेशों से हीरा मंगवाने के नाम पर कंपनी प्रबंधकों द्वारा यह खेल खेला जा रहा था। किसी को अनुमान लगाने से रोकने के लिए, कंपनी के प्रबंधक कागज पर हांगकांग से प्राकृतिक हीरे का आयात कर रहे थे, लेकिन वास्तव में सिंथेटिक हीरे आ रहे थे। जिसकी रकम काफी महंगी दिखाई गई और इसकी आड़ में हवाला की रकम ट्रांसफर कर दी गई। हवाला की अनुमानित रकम 675 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीआरआई की प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि पैसा सूरत से दुबई और हांगकांग के रास्ते भेजा गया था। वहां से प्राकृतिक हीरे खरीदकर सचिन एसईजेड को भेजे जाते थे, लेकिन सचिन एसईजेड में करोली का कारोबार प्राकृतिक हीरे के बजाय सिंथेटिक हीरे के आभूषण बनाने का काम करता था।

सामने आया कि पूरा घोटाला हांगकांग से चलाया जा रहा था

डीआरआई की जांच में यह बात भी सामने आई कि इन सबके पीछे एक और शख्स है जो हांगकांग से यह सब कंट्रोल कर रहा था। इस व्यक्ति द्वारा कम कीमत के हीरे विदेशों से भेजे जा रहे थे और उसके आभूषण बनाकर यहां से वापस भेजे जा रहे थे। डीआरआई विभाग को भी ईडी को सूचित किया गया था क्योंकि उसे इन सभी मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह था। इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने पूरे घोटाले की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा, मुख्य सरगनाओं सहित घोटाले करने वालों को गति देने के लिए पहियों को गति में रखा गया है।

जिम्मेदारों को पेश होने के लिए तीन बार तलब किया गया

जानकारी में यह बात सामने आई है कि ईडी अब तक तीन बार आरोपियों को समन जारी कर चुकी है। हालांकि तीनों समन में तीनों आरोपियों के एक बार भी पेश नहीं होने से यह पता चला है कि संभावना है कि ईडी उन्हें भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई करे. हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि तीनों आरोपी अब दुबई भाग गए हैं। इस वजह से पिछले डेढ़ महीने से हवाला घोटाले की जांच में आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी. इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया को ईडी द्वारा बेहद गोपनीय तरीके से किये जाने के कारण फिलहाल कोई ब्योरा देने को तैयार नहीं है.