324 करोड़ के ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश, जांच तेज

Ahmedabad अहमदाबाद: गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) ने कथित तौर पर गैर-कानूनी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने कई गिरफ्तारियों, 'म्यूल' बैंक अकाउंट्स (दूसरे के नाम पर खोले गए अकाउंट्स) के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और 324 करोड़ रुपये से ज़्यादा के संदिग्ध धोखाधड़ी वाले लेन-देन की जानकारी दी है।

यह मामला इस साल मई में विजय करदानी की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद जांचकर्ताओं ने एक बड़े नेटवर्क का पता लगाना शुरू किया जो कथित तौर पर कई राज्यों में चल रहा था और जिसके तार विदेशों से भी जुड़े थे।

अधिकारियों के अनुसार, करदानी की गिरफ्तारी से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न से जुड़ी ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों से जुड़े एक संगठित रैकेट का खुलासा हुआ।

खास जानकारी मिलने पर, पुलिस ने अहमदाबाद के निकोल इलाके से करदानी को गिरफ्तार किया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संपत्ति ज़ब्त की, जिनमें एक टैबलेट, तीन मोबाइल फोन, एक टेलीविज़न सेट, एक सेट-टॉप बॉक्स, एक्सेसरीज़, कैश और एक कार शामिल थी।

ज़ब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत 15,73,660 रुपये आंकी गई थी।

बाद की जांच में 47 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें एक मुख्य आरोपी राजवीरसिंह (जो वांछित था) और 45 अन्य लोग शामिल हैं जो कथित तौर पर क्लाइंट या मददगार के तौर पर जुड़े थे।

यह मामला गैंबलिंग एक्ट की धारा 4 और 5, भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(2) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 66(D) के तहत दर्ज किया गया है।

जांचकर्ताओं ने पाया कि विजय करदानी, मीत कलारिया, जय उर्फ ​​राजा अघेरा, अनिल गोकलदास उर्फ ​​गोपालदास कोटक और आकाश नायक समेत कई आरोपी कथित तौर पर गैर-कानूनी सट्टेबाजी गतिविधियों से मिले पैसे को 'म्यूल' बैंक अकाउंट्स के ज़रिए इधर-उधर करने में शामिल थे, ताकि अपनी पहचान छिपा सकें और पकड़े न जाएं।

पुलिस ने बताया कि करदानी के मोबाइल फोन से मिले WhatsApp डेटा में 281 बैंक अकाउंट्स की जानकारी थी, जिनमें से 50 अकाउंट्स नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) के ज़रिए जांच के बाद फ्रीज़ पाए गए।

आरोपी अनिल गोकलदास के डिवाइस से मिली जानकारी में जांचकर्ताओं को 1,907 बैंक अकाउंट्स का पता चला, जिनमें से 304 अकाउंट्स फ्रीज़ होने की पुष्टि हुई।

इन अकाउंट्स का इस्तेमाल कथित तौर पर गैर-कानूनी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े लेन-देन के लिए किया जाता था।

जांच में 'म्यूल' अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए कमीशन-आधारित एक लेयर्ड (कई स्तरों वाला) स्ट्रक्चर का भी पता चला। आरोप है कि आकाश नायक को दुबई में रहने वाले "युआन" नाम के एक हैंडलर से सट्टेबाजी से जुड़े पैसों के लेन-देन को मैनेज करने के लिए 40% कमीशन पर फ़्रैंचाइज़ी जैसा काम मिला था।

यह भी आरोप है कि उसने भारत भर में 20 से 25% कमीशन पर सब-फ़्रैंचाइज़ी के ज़रिए अपना काम फैलाया था।

पुलिस ने बताया कि बड़ी जांच के दौरान, इस नेटवर्क से जुड़े कुल 354 बैंक खातों के बारे में पता चला, जिनके ख़िलाफ़ कई राज्यों में साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज थीं।

जांच-पड़ताल के बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने इन खातों को फ़्रीज़ कर दिया था।

इसके अलावा, जांच के दायरे में आए खातों से जुड़ी 542 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें NCCRP पोर्टल पर दर्ज की गईं।

शिकायत के आंकड़ों के अनुसार, पीड़ितों के साथ कुल 3,24,58,34,285 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

अधिकारियों ने आगे बताया कि आरोपी पिछले दो सालों से एक सोची-समझी साज़िश के तहत काम कर रहे थे। वे सट्टेबाजी और गेमिंग गतिविधियों से कमाए गए गैर-कानूनी पैसे को इधर-उधर करने के लिए ऐसे लोगों के नाम पर खुले 'म्यूल अकाउंट' (दूसरे के नाम पर खोले गए खाते) का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी।

फिलहाल, इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है।

इनमें आकाश नायक, अनिल कोटक, प्रतीक मारडिया, विजय करदानी, अश्विन मेंडापारा, जय उर्फ ​​शंभू कनेरिया, हिरेन कथरीटिया, नवनीत खंबाला, जय उर्फ ​​राजा अघेरा और मीत कलारिया शामिल हैं।

जांचकर्ता और फ़ायदा उठाने वालों और खाता संभालने वालों की पहचान करने के लिए भारत और विदेशों में पैसे के लेन-देन का पता लगा रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और भी गिरफ़्तारियां हो सकती हैं; कई लोग पहले से ही हिरासत में हैं और चल रहे ऑपरेशन के तहत दूसरों का पता लगाया जा रहा है।