दानी ऐप घोटाले में 3 और गिरफ्तार, 4,600 करोड़ के लेनदेन की ED करेगी जांच

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सीआईडी ​​क्राइम ने गुजरात में 1,175 करोड़ से अधिक लोगों को फुटबॉल टीमों के स्कोर दिखाकर दानी डेटा नामक एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए दिखाकर 3.50 करोड़ रुपये का घोटाला करने वाले ठग गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जानकारी सामने आई है कि इस गिरोह ने 4,600 करोड़ रुपए का लेन-देन किया है। जिसके आधार पर सीआईडी ​​क्राइम ने प्रवर्तन विभाग (ईडी) को 89 बैंक खातों में 4,600 करोड़ रुपये के लेन-देन की जानकारी दी है. ईडी आने वाले दिनों में सीआईडी ​​क्राइम से जांच के दस्तावेज हासिल कर जांच शुरू करेगी।

CID क्राइम ने एजेंसी द्वारा उजागर किए गए 4600 करोड़ रुपये के सट्टेबाजी घोटाले में चीनी नागरिक वू युआनबे उफ्र चैंबर को आरोपी बनाया है। 16 मार्च 2023 को अदालत के सामने पेश की गई सीआईडी ​​की चार्जशीट में कहा गया है कि चैंबर ने दानी-डेटा एप्लिकेशन बनाया, जिसने लोगों को इसमें निवेश करने का लालच दिया। ऐप यूरोपीय फुटबॉल के लाइव स्कोर प्रदर्शित करता है और लोगों को इस पर दांव लगाने की अनुमति देता है।

सीआईडी ​​क्राइम के सूत्रों ने बताया कि चीन के शेनजेन में रहने वाले एक चीनी नागरिक के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है। सीआईडी ​​क्राइम ने कहा कि उन्होंने आव्रजन विभाग से चैंबर के यात्रा दस्तावेज भी मांगे हैं और घोटाले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लिखा है क्योंकि इसमें सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। इस मामले में दुबई के रहने वाले नयन शाह और लखन ठक्कर के खिलाफ एलओसी भी जारी किया गया है.

सीआईडी ​​ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि पांच आरोपी लीला भाटा, अंकित गोस्वामी, नयन शाह, लखन ठक्कर और चेंबर-फरार हैं। सीआईडी ​​क्राइम ने तीन और आरोपियों को नवसारी के जमालपुर के मनोज कुमार पटेल, अहमदाबाद के वेजलपुर के वृषभ मकवाना और नई दिल्ली के हरिनगर के विजयकुमार जदन राम को गिरफ्तार किया है।

तीनों टी. के. कलर प्रा में पार्टनर था। लिमिटेड एक चीनी राष्ट्रीय निदेशक के साथ एक नई दिल्ली स्थित कंपनी है। सीआईडी ​​क्राइम के सूत्रों ने कहा कि 1,175 पीड़ितों को 75% मुआवजे के वादे के साथ आवेदन में निवेश करने का लालच दिया गया था। 89 बैंक खातों में 2,600 करोड़ रुपये जमा किए गए और पैसा विदेश भेजा गया। सीआईडी ​​के एक अधिकारी ने कहा, "हमने जांच में शामिल होने के लिए ईडी को लिखा है।"

सीआईडी ​​सूत्रों ने कहा, चैंबर 2017 में भारत आया था और टी. के. कलर्स में डायरेक्टर के तौर पर काम किया। चैंबर ने दानी-डेटा ऐप बनाया और ऐप के उपयोगकर्ताओं को आईडी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। विजयकुमार को रुपये का भुगतान किया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि 1 लाख का भुगतान किया जा रहा था और उन्हें बैंक खातों के प्रबंधन और पैसे निकालने का काम सौंपा गया था। इस मामले में सीआईडी ​​की 6,000 पन्नों की चार्जशीट में 400 से अधिक पीड़ितों की पहचान गवाह के रूप में की गई है।

अहमदाबाद में 89 खाते मिले

रु. 4,600 करोड़ का लेन-देन जो कंपनियों से पाया गया है साथ ही 89 बैंक खाते वृषभ मकवाना द्वारा खोले गए थे। चूंकि वृषभ अहमदाबाद में रहता है, इसलिए पुलिस का कहना है कि ज्यादातर कैदी भी अहमदाबाद के हैं। उसमें भी वृषभ ने ज्यादातर लोगों को अंधेरे में रखकर बैंक खाता खोल दिया। पुलिस ने इसकी जानकारी ईडी को दे दी है।