Goa में 50 लाख रुपये की वॉशिंग मशीन जब्त, ड्रग कार्टेल से जुड़ी जानकारी

GOA गोवा: ड्रग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो (TGANB) ने गोवा पुलिस के साथ मिलकर गोवा के एक अपार्टमेंट से 50 लाख रुपये नकद जब्त किए, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल द्वारा संचालित हवाला नेटवर्क का हिस्सा है। देर रात छापेमारी के दौरान हाईलैंड पार्क कॉम्प्लेक्स के एक अपार्टमेंट से बड़े करीने से पैक और वॉशिंग मशीन के अंदर छिपाकर रखी गई नकदी बरामद की गई। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह रकम सिर्फ दो दिनों में एकत्र की गई थी और अनौपचारिक वित्तीय चैनलों के माध्यम से नाइजीरिया में स्थानांतरित होने से कुछ ही पल दूर थी।

यह छापेमारी पिछले हफ्ते हैदराबाद में एक नाइजीरियाई नागरिक इमैनुएल बेडियाको उर्फ ​​मैक्सवेल की गिरफ्तारी के बाद एक महीने तक चले निगरानी अभियान के बाद की गई। 2013 से गोवा का लगातार दौरा करने वाले बेडियाको को 1.25 करोड़ रुपये की कोकीन और एक्स्टसी गोलियों के साथ पकड़ा गया। बेडियाको सेलिब्रिटी कोकीन (शुद्ध कोकीन), कोकीन और एमडीएमए का कारोबार कर रहा था। तीन यात्राओं के लिए उसका कुल कमीशन लगभग 1.17 करोड़ रुपये होगा। उनसे पूछताछ में पता चला कि एक व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग चैनल है जिसका इस्तेमाल ड्रग के मुनाफे को विदेश भेजने के लिए किया जाता है। इन सुरागों के आधार पर, TGANB के अधिकारियों ने गोवा में नकदी प्रवाह का पता लगाया और मापुसा में समन्वित अभियान शुरू किया। हाईलैंड पार्क में एक अपार्टमेंट और मुख्य आरोपी उत्तम सिंह के स्वामित्व वाली संगीता मोबाइल शॉप पर छापे मारे गए। एजेंसी के अनुसार, सिंह को हिरासत में लिया गया और माना जाता है कि उसने एक सप्ताह के भीतर 2.1 करोड़ रुपये से अधिक की लूट की है। सिंह की कार्यप्रणाली में विदेशी नागरिकों से नकदी एकत्र करना, उसे मुंबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भेजना और अंततः नाइजीरिया में इसके हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना शामिल था। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ऑपरेशन में किसी भी देरी के परिणामस्वरूप 50 लाख रुपये देश से बाहर तस्करी कर सकते थे।

TGANB के अनुसार, नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल द्वारा बेची जा रही ड्रग्स विदेश से आ रही हैं और ड्रग मनी और मुनाफे को भारतीय हवाला ऑपरेटरों और नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल से जुड़े एक व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग चैनल के माध्यम से नाइजीरिया भेजा जाता है। टीजीएएनबी ने कहा कि बेडियाको की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले, उसके बॉस रोमी, जो ज्यादातर नाइजीरिया में रहता है और वहीं से काम करता है, ने उसे और मनी लॉन्ड्रिंग चैनलों को गोवा से आगे कारोबार बढ़ाने का निर्देश दिया और हैदराबाद का सुझाव दिया, जहां ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक है।टीजीएएनबी ने संकेत दिया है कि जब्त की गई रकम स्थानीय भारतीय सहयोगियों के साथ नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े हवाला सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। वित्तीय सुराग की आगे की जांच के लिए एक टीम को दिल्ली भेजा गया है।

स्पिन साइकिल का भंडाफोड़

गोवा के एक अपार्टमेंट में वॉशिंग मशीन से 50 लाख रुपये की नकदी जब्त

पिछले सप्ताह हैदराबाद में नाइजीरियाई नागरिक इमैनुअल बेडियाकोआलियास मैक्सवेल की गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई

मापुसा में संगीता मोबाइल शॉप चलाने वाले गोवा के संदिग्ध उत्तम सिंह को एक सप्ताह में 2.1 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया

पैसे को मुंबई से नाइजीरिया भेजा जा रहा था, जो एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा था

टीजीएएन ने मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य लिंक का पता लगाने के लिए एक टीम दिल्ली भेजी है