Goa: ईडी ने गोवा और मुंबई में चौगुले समूह की कंपनियों और परिसरों की तलाशी ली

PANJIM. पंजिम: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के प्रावधानों के तहत चौगुले समूह की तीन कंपनियों और चौगुले परिवार के सदस्यों के सात आवासीय परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें उनके समूह के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) प्रदीप महात्मे और मेसर्स चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड (सीएसएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी मंगेश सावंत शामिल हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "मेसर्स सीसीपीएल (चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड), मेसर्स सीएसएल (चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड) और पीपी महात्मे एंड कंपनी के परिसरों और गोवा और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर स्थित सात आवासीय परिसरों पर छापेमारी की गई।" ईडी ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि उक्त संस्थाओं ने कई अपतटीय संरचनाएं बनाई थीं, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कंपनियों से लगभग 228 मिलियन डॉलर की राशि को विभिन्न विदेशी सहायक कंपनियों और ग्वेर्नसे, यूके और मार्शल आइलैंड्स में स्थित स्टेप डाउन सहायक कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था।

तलाशी के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस पाए गए हैं और उन्हें तलाशी कार्यवाही के दौरान जब्त कर लिया गया है। ईडी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। पिछले महीने, गोवा पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओसी) ने गोवा में शिपिंग व्यवसाय के प्रबंधन के बहाने एक यूरोपीय शिपिंग कंपनी और उसके कानूनी कार्यकारी हर्ष शाह से लगभग 1,075 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सीसीपीएल के पूर्व अध्यक्ष विजय चौगुले सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

14 जून को, चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मोरमुगाओ में रहने वाले हर्ष शाह ने शिकायत दर्ज कराई कि गोवा से ग्वेर्नसे यूरोप, यूके में दो व्यक्तियों, जिनमें उद्योगपति और मालिक की विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय सलाहकार शामिल हैं, जिन्हें रुद्र प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, ने कहा कि शिपिंग उद्योग में एक बड़ा अवसर है।

यूके के एक अन्य आरोपी ने शिपिंग के उक्त व्यवसाय में पूंजी लगाई और रुद्र के पूरे संचालन का मास्टरमाइंड होने का संदेह है, जो शिपिंग उद्योग में एक लाभदायक व्यवसाय होगा और इस तरह उसने रुद्र के निदेशक मंडल को आश्वस्त किया, जो कि तीन आरोपियों के कहने पर 31 जुलाई, 2009 को ग्वेर्नसे, यूरोप में शामिल की गई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

इसके बाद चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड Company Private Limited ने लगातार 128, 691, 536 अमेरिकी डॉलर का निवेश किया और इसके अलावा दोनों आरोपियों ने शिपिंग व्यवसाय में निवेश के झूठे बहाने से पीओबीसी (पैन ओशनिक बुक कैरियर्स, ग्वेर्नसे, पीओबीसीयूके (पैन ओशनिक बल्क कैरियर्स, यूके, एएसपी मैनेजमेंट (एएसपी शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड) और एनएटीएलएटीए (नैटलाटा होल्डिंग कॉरपोरेशन), पनामा और अन्य संस्थाओं को बिना मंजूरी और असुरक्षित ऋण दिया, जिनका स्वामित्व और संचालन आरोपी द्वारा यूके से किया जाता था और इन संस्थाओं को दिए गए ऋण को माफ कर दिया गया, जिससे शिकायतकर्ता और सीसीपीएल को नुकसान हुआ।

तीन अन्य आरोपियों ने यूके से आरोपियों को तीन आरोपियों को वित्तीय लाभ पहुंचाने और सीसीपीएल और शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाली रुद्र कंपनी को लगभग 1,075 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में मदद की। ईओसी ने आईपीसी की धारा 409, 420 और 477 ए के साथ 120 बी के तहत मामला दर्ज किया।