प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में रोहन टिंबलो की 36.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली

पणजी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश के बाहर विदेशी मुद्रा रखने और पेंडोरा पेपर लीक के आधार पर उद्योगपति रोहन टिंबलो की गोवा में 36.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए (1) के तहत गोवा स्थित खनिक राधा टिंब्लो के बेटे टिंब्लो के खिलाफ जब्ती आदेश जारी किया गया, जो एक अपतटीय पारिवारिक ट्रस्ट और इसकी तीन अंतर्निहित कंपनियों के मालिक थे, जो जांच के दायरे में आए थे। सिंगापुर के अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकरण (आईआरएएस)।

ईडी ने पेंडोरा पेपर लीक के आधार पर रोहन के खिलाफ जांच शुरू की, जहां यह पता चला कि वह एक ऑफशोर फैमिली ट्रस्ट और उसकी तीन अंतर्निहित कंपनियों का मालिक था।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि एशियासिटी ट्रस्ट सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने कोलारेस ट्रस्ट को कॉर्पोरेट ट्रस्टी सेवाएं प्रदान कीं, जिनमें से रोहन एकमात्र निवासी था और अपनी पत्नी मल्लिका और उनके बच्चों के साथ लाभार्थियों में से एक था।

कोलारेस ट्रस्ट की तीन अंतर्निहित कॉर्पोरेट संस्थाएँ थीं, अर्थात् कैलहेटा होल्डिंग्स लिमिटेड, समोआ; कैज़र फाइनेंस एसए, बीवीआई और कोरीलस एसेट्स इंक, पनामा। वर्ष 2012 में कोलारेस ट्रस्ट के प्रशासन के तहत उपलब्ध पूंजी निधि 4,499,620 अमेरिकी डॉलर थी। ईडी के अनुसार, रोहन ने भारतीय अधिकारियों के समक्ष इसकी घोषणा नहीं की थी।

इसलिए भारत के बाहर विदेशी मुद्रा प्राप्त करके, रोहन ने कुल 4,499,620 अमेरिकी डॉलर (लगभग 37,34,68,460 रुपये) की राशि के लिए फेमा, 1999 की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और तदनुसार, रोहन की एक अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है।