गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी में 7 पर केस

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने सात आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

इन आरोपियों में तंजानियाई नागरिक वेदास्तो औडैक्स, जिम्बाब्वे के नागरिक तारिरो ब्राइटमोर मंगवाना और भारतीय नागरिक मासूम उइके, चिराग दुधात, रेशमा वाडेकर, मंगेश वाडेकर और निबू विंसेंट शामिल हैं। एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी। 18 अक्टूबर, 2025 को दर्ज की गई यह शिकायत, लाओस से भारत में 4.325 किलोग्राम कोकीन की तस्करी से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन नेटवर्क की ईडी की जाँच में एक बड़ा कदम है।

यह मामला गोवा पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुआ है। इससे पहले, 19 अगस्त, 2025 को ईडी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा, "इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य, आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए और कई बैंक खातों को फ्रीज किया गया, जिनके अपराध की आय (पीओसी) के शोधन से जुड़े होने का संदेह है।" जांच के दौरान, तारिरो ब्राइटमोर मंगवाना को 22 अगस्त को पीएमएलए की धारा 19 के तहत अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध धन शोधन में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।

उन पर यात्रा की व्यवस्था करने और भारतीय ड्रग कूरियर को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए उन्हें मुख्य आरोपी वेदास्तो ऑडैक्स से कमीशन मिलता था। एक समानांतर कार्रवाई में, ईडी ने 18 अक्टूबर को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) भी जारी किया, जिसमें आरोपी रेशमा वाडेकर की 45.15 लाख रुपये की संपत्ति, जिसमें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक घर भी शामिल है, कुर्क की गई। "रेशमा वाडेकर मार्च में वियनतियाने से भारत में 4.3 किलोग्राम कोकीन लेकर आई थी। ईडी ने कहा, "2025 में उसके एक मादक पदार्थ तस्करी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। ईडी द्वारा अब तक की गई वित्तीय जाँच से मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े 88.14 लाख रुपये के पीओसी (पोस्ट-ऑफिस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) का पता चला है।"

ईडी की जाँच ने आरोपियों और गोल्डन ट्रायंगल, मध्य पूर्व, नेपाल और बांग्लादेश से संचालित वैश्विक मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट के बीच संबंधों का खुलासा किया है। ईडी ने आगे कहा कि "अतिरिक्त लाभार्थियों, सुविधादाताओं और पीओसी से प्राप्त संपत्तियों की पहचान के लिए आगे की जाँच जारी है। ईडी की जाँच में धन के लेन-देन के लिए फर्जी संस्थाओं और बेनामी खातों के इस्तेमाल का भी पता चला है, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता।" 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, ईडी ने कहा कि वह ऐसे नेटवर्कों के वित्तीय ढाँचे को निशाना बनाकर और मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करके उन्हें ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।