ईडी ने विदेश में पूर्व कर्मचारी के बी के ए/सी को लेकर गोवा बिज़ ग्रुप की तलाशी ली

पणजी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को गोवा में एक प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह के मुख्यालय में अपने पूर्व कर्मचारी के संबंध में तलाशी ली, जिसने विदेश में एक अनधिकृत बैंक खाता खोला था। तलाशी सुबह शुरू हुई और शाम को खत्म हुई।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि उन्हें पूर्व कर्मचारी के साथ समूह का कोई संबंध नहीं मिला। सूत्रों ने कहा कि समूह इस बात से अनजान था कि कर्मचारी ने विदेश में एक अनधिकृत बैंक खाता खोला था और जब वह महाप्रबंधक (निर्यात) के रूप में उनके साथ था, तब उसने लगभग 12 कंपनियां शुरू कीं।

सूत्रों ने कहा कि विदेश में बैंक खातों वाले व्यक्तियों पर एक मामले की जांच करते समय, वे इस व्यक्ति के खाते में आए और आगे की जांच के लिए गोवा आए थे। सूत्रों ने कहा कि 2009 में खनन व्यवसाय से बाहर निकलने से पहले कर्मचारी ने समूह के साथ लगभग चार साल तक काम किया।