प्रवर्तन निदेशालय ने सुकन्या मोंडल के खातों में 50,000 रुपये से कम की कई जमा राशियों का पता लगाया

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल के अलग-अलग बैंक खातों में लगातार अंतराल पर 50,000 रुपये से थोड़ी कम राशि में कई नकद जमा का पता लगाया है, जो वर्तमान में उसके लिए ईडी की हिरासत में है। पश्चिम बंगाल में पशु-तस्करी घोटाले में कथित संलिप्तता।

सूत्रों ने कहा कि जांच अधिकारियों का मानना है कि 45,000 रुपये से लेकर 49,500 रुपये तक की राशि का लेन-देन जानबूझकर जमा पर्ची में स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करने से बचने के लिए किया गया था।

बैंकिंग नियमों के अनुसार, 50,000 रुपये और उससे अधिक की नकद जमा के मामले में जमा पर्ची में पैन का उल्लेख अनिवार्य है।

करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले के सिलसिले में 26 अप्रैल को केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से सुकन्या मोंडल ईडी की हिरासत में हैं।

सूत्रों ने कहा कि ईडी फिलहाल उनसे इस तरह के कई नकद जमा के ब्योरे पर पूछताछ कर रही है। हालांकि, उन्होंने इस तरह की जमा राशि के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है।

सूत्रों ने यह भी कहा कि मंडल के आवास पर कार्यरत व्यक्तियों, जैसे रसोइया या ड्राइवर, का उपयोग सुकन्या मंडल के खातों में 50,000 रुपये से थोड़ी कम राशि में नकद जमा करने के लिए किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, सुकन्या मोंडल उन कंपनियों में पाए जाने वाले धन के स्रोतों के संबंध में, जहां वह निदेशक हैं, या चावल मिलों में, जहां वह भागीदार हैं, या बीरभूम में विशाल संपत्ति के संबंध में अपनी "ज्ञान से इनकार" रणनीति पर कायम हैं। उनके नाम पर जिला

निदेशक के रूप में सुकन्या मोंडल वाली दो कंपनियां नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, जिनके कार्यालय बीरभूम के बोलपुर शहर में भोलेबाम राइस मिल के पते पर हैं, जिसका स्वामित्व भी उन्हीं के पास है।

पशु-तस्करी घोटाले की समानांतर जांच कर रही ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा जमा किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, उसके नाम पर 16 करोड़ रुपये की एक व्यक्तिगत बैंक सावधि जमा भी है।