ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापे के दौरान 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने गुजरात, महाराष्ट्र और दमन में जबरन वसूली, हत्या और शराब तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ छापेमारी के बाद 1.62 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं, जिनमें से अधिकांश 2,000 रुपये के नोट में हैं।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, सुरेश जगुभाई पटेल और उनके सहयोगियों के नौ आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों की 19 जून को दमन और गुजरात के वलसाड में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी ली गई थी।

जांच एजेंसी ने कहा कि सुरेश जगुभाई पटेल और उनके सहयोगी केतन पटेल, विपुल पटेल और मितेन पटेल दमन में 2018 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पुलिस द्वारा दमन, गुजरात और मुंबई में भ्रष्टाचार, अवैध आग्नेयास्त्र रखने, हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, शराब तस्करी, अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में दर्ज 35 से अधिक एफआईआर से उपजा है। ईडी ने कहा, डकैती, सरकारी कर्मचारियों पर हमला और पासपोर्ट जालसाजी सहित अन्य।

छापेमारी में 1.62 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई, जिसमें 2,000 रुपये के नोटों में एक करोड़ रुपये से अधिक, 100 से अधिक संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और तीन बैंक लॉकर के अलावा फर्मों, कंपनियों, प्रतिष्ठानों और नकद लेनदेन के बारे में "अभद्र" कागजात शामिल हैं। चाबियाँ, यह कहा। आरबीआई ने हाल ही में 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी, लेकिन जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया था कि वे ऐसे नोटों को खातों में जमा करें या उन्हें बैंकों में बदल दें। ईडी का आरोप है कि आरोपियों ने कंपनियों का जाल बिछाया और उनमें से ज्यादातर का "कोई कारोबार नहीं था या बहुत कम कारोबार था." यह कहा गया है कि "उनकी आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अवैध धन को वैध बनाने" के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया था।

संघीय जांच एजेंसी ने पाया कि सुरेश पटेल, उनके परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों/फर्मों के बैंक खातों में "100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जमा की गई थी"। "सुरेश पटेल गुजरात में शराब तस्करी के 10 से अधिक मामलों, जालसाजी और धोखाधड़ी के सात मामलों, हत्या या हत्या के प्रयास के आठ मामलों, अवैध हथियार रखने के पांच मामलों और एक भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है।" ईडी ने कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए (सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी उद्घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति) के तहत मामला दर्ज किया गया है।