ईडी ने नकदी जब्त की, फेमा उल्लंघन के लिए कुल 31.74 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस द्वारा फेमा उल्लंघन के सिलसिले में अहमदाबाद में छापेमारी की, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण विनोद खुटे और उनके रिश्तेदार करते हैं।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 2 करोड़ रुपये की नकदी और 10.38 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस जब्त किया गया।

तत्काल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी ने 3.14 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं और रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया है। 28.60 करोड़।

ईडी ने विनोद खुटे और अन्य के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कार्रवाई शुरू की, जो वर्तमान में दुबई में रह रहे हैं और काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार के मास्टरमाइंड हैं।

अपराध की आय को हवाला चैनलों के माध्यम से विभिन्न विदेशों में भेजा जा रहा था।

"जांच के दौरान, यह पता चला कि विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से एकत्रित धन विभिन्न शेल कंपनियों और फर्मों में नकली निदेशकों और प्रोप्राइटरों के साथ जमा किया गया था। इसके बाद, धन अहमदाबाद और पुणे में स्थित कई शेल कंपनियों को भेजा गया था।

ईडी ने कहा, "खुटे के तौर-तरीकों में शेल कंपनियों में विभिन्न निवेशकों से धन इकट्ठा करना और उन्हें काना कैपिटल लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पर विदेशी मुद्रा और कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए अमेरिकी डॉलर में एक समान शेष राशि प्रदान करना शामिल था।"

जांच में यह भी पता चला कि एकत्रित धन को विभिन्न हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से दुबई स्थानांतरित किया गया था, जिन्हें नकदी के बदले उनकी शेल कंपनियों में आरटीजीएस प्रविष्टियां प्रदान की गई थीं।

काना कैपिटल के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने विनोद खुटे और VIPS समूह की कंपनियों के साथ सक्रिय सहयोग से, चार अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में विदेशी मुद्रा और वस्तुओं में व्यापार के लिए विभिन्न ग्राहकों को समाधान प्रदान किया।

उन्होंने महत्वपूर्ण रिटर्न की पेशकश करके ग्राहकों को लुभाया और उनके लिए वस्तुतः साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

मनी ट्रेल के आधार पर, ईडी ने फेमा के प्रावधानों के तहत बैंक बैलेंस के रूप में 17.22 करोड़ रुपये की राशि पहले ही फ्रीज कर दी थी।

अब, ईडी ने 2 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं और 10.38 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को जब्त कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 31.74 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।