मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ छापेमारी के बाद ईडी को ड्राइवर के घर से 22 लाख रुपये नकद और कीमती सामान मिले

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और अन्य के खिलाफ ताजा तलाशी के बाद एक ड्राइवर के परिसर से कथित तौर पर 16 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाब कीमती संपत्ति और 22 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। शनिवार।

यह तलाशी 3 अगस्त को राज्य के कोयंबटूर और करूर जिलों में की गई थी, जिसमें बालाजी से जुड़े नौ स्थानों को शामिल किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत के तहत चेन्नई की पुझल केंद्रीय जेल में बंद है। बालाजी (47) एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने रहेंगे। उन्हें राज्य परिवहन विभाग में कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा कि उसे "खुफिया इनपुट" मिलने के बाद ताजा छापेमारी की गई कि बालाजी के "करीबी सहयोगी" एसटी समीनाथन के पास "अपराध के दस्तावेज/आय हैं और वह उन्हें छिपाने/स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहा है"।

समिनाथन के परिसरों पर छापा मारा गया और यह पाया गया कि उसकी भाभी शांति "उसकी बेनामी के रूप में काम कर रही थी और उसे दस्तावेजों और कीमती सामान से भरे बैग ले जाते देखा गया था"।

परिणामस्वरूप, एजेंसी ने कहा कि ईडी की टीमों ने शांति के परिसरों को कवर किया, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थीं।

एजेंसी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि बैग शिवा नामक ड्राइवर को सौंप दिए गए थे। जब शिव के घर की तलाशी ली गई, तो ईडी ने कहा कि वह वहां मौजूद नहीं था और शांति के घर की तलाशी के बारे में पता चलने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। ईडी ने दावा किया, "शिव के आवास पर तलाशी के दौरान 22 लाख रुपये की नकदी और 16.6 लाख रुपये के बेहिसाब कीमती सामान के साथ-साथ 60 भूमि पार्सल के अस्पष्ट संपत्ति दस्तावेज पाए गए।"

एजेंसी ने कहा कि शांति एक गृहिणी थीं और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, उन्होंने कहा कि उन्होंने तलाशी कार्यवाही में सहयोग नहीं किया और भाग नहीं लिया।

एजेंसी ने कहा कि ड्राइवर शिवा ने अपने बयान में "स्वीकार" किया कि शांति ने उसे बैग "इस डर से दिया था कि आपत्तिजनक विवरण उजागर हो जाएंगे"।

ईडी ने आरोप लगाया, ''ऐसा प्रतीत होता है कि जब्त की गई संपत्ति और नकदी सामिनाथन की है।'' संघीय जांच एजेंसी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बालाजी उसे हिरासत में पूछताछ के अधिकार का प्रयोग करने और सच्चाई सामने लाने से रोक रहे हैं और शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली डीएमके नेता और उनकी पत्नी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

शीर्ष अदालत ने 21 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला द्वारा दायर याचिकाओं पर ईडी से जवाब मांगा था।

दंपति ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गिरफ्तारी के बावजूद बालाजी के मंत्रिमंडल में बने रहने और तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा उन्हें मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के कदम को रोके जाने से संबंधित रिट याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

ईडी ने पहले दावा किया था कि बालाजी ने कथित तौर पर अवैध संतुष्टि के लिए अपने कार्यालय का "दुरुपयोग" किया और 2014-15 के दौरान राज्य परिवहन उपक्रमों में नौकरी रैकेट घोटाला "इंजीनियर" किया, जिसमें उनके सहयोगियों के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा कथित रिश्वत का भुगतान किया गया, जिसमें आर वी अशोक कुमार और बी शनमुगम शामिल थे। .

ईडी ने इन आरोपों की जांच के लिए सितंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और इसकी शिकायत 2018 के दौरान और कुछ बाद के वर्षों में दर्ज की गई तीन तमिलनाडु पुलिस एफआईआर पर आधारित है, जो वादे के मुताबिक नौकरी पाने में विफल रहे।