ईडी ने माहिरा ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की, करोड़ों की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने हाल ही में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित समालखा (हरियाणा) और दिल्ली में 11 ठिकानों पर छापेमारी की। लिमिटेड और माहिरा समूह की अन्य कंपनियां, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धरम सिंह छोकर और परिवार के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं।

तलाशी के दौरान, लगभग 4 करोड़ रुपये की अधिग्रहण कीमत वाली चार लक्जरी कारें, 14.5 लाख रुपये के आभूषण, 4.5 लाख रुपये की नकदी और घर खरीदार के धन की हेराफेरी से संबंधित सबूत जब्त किए गए।

ईडी ने माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए लिमिटेड।

माहिरा इंफ्राटेक प्रा. लिमिटेड ने किफायती आवास योजना के तहत 1,497 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, जिसमें सेक्टर 68, गुरुग्राम में घर देने का वादा किया गया था।

हालाँकि, उक्त इकाई मकान वितरित करने में विफल रही और कई समयसीमाओं से चूक गई।

घर खरीदार पिछले एक साल से माहिरा ग्रुप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वादा किए गए घरों की जल्द से जल्द डिलीवरी की मांग कर रहे हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि उक्त इकाई ने समूह संस्थाओं में फर्जी निर्माण व्यय की बुकिंग करके घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की।

माहिरा समूह के निदेशकों/प्रमोटरों द्वारा नकली बिल/चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से नकली खरीद के बराबर नकद वापस प्राप्त किया गया था, जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था।

कई व्यक्तिगत पारिवारिक व्ययों को भी समूह संस्थाओं में व्यावसायिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।

निदेशकों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए घर खरीदारों के पैसे को अन्य समूह संस्थाओं को ऋण के रूप में हस्तांतरित कर दिया।

"प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि माहिरा समूह के निदेशकों ने माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (घर से संबंधित) से लगभग 107.5 करोड़ रुपये (57 करोड़ रुपये की सीमा तक फर्जी खर्च और समूह संस्थाओं को 50.50 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण) की हेराफेरी की। अकेले सेक्टर 68 हाउसिंग प्रोजेक्ट के खरीदार)। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "अन्य 4 किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट के वित्तीय लेनदेन के संबंध में जांच जारी है।"

माहिरा ग्रुप के निदेशक धरम सिंह छोकर, सिकंदर सिंह और विकास छोकर और अन्य प्रमुख कर्मचारी ईडी की तलाशी के दौरान अनुपस्थित रहे और आज तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।

तलाशी अभियान के दौरान माहिरा समूह के कार्यालयों और बैंक खातों के संबंध में रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे।

मामले की आगे की जांच जारी है।