ईडी ने पीएमएलए मामले में यूपी स्थित जालसाज के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में उत्तर प्रदेश के एक जालसाज के खिलाफ यहां पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया है।

ईडी ने पी.एस. द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर संजय प्रकाश राय के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। मामले में विभूति खंड, लखनऊ पूर्वी कमिश्नरी.

एजेंसी की जांच से पता चला कि राय ने खुद को वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों का करीबी बताकर आम जनता से भारी रकम की ठगी की।

जांच के दौरान, ईडी ने नई दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नोएडा, ग़ाज़ीपुर, पुणे और गांधीधाम में 42 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

राय को गिरफ्तार कर लिया गया और वह 3 से 16 जून तक ईडी की हिरासत में थे।

ईडी की जांच में पता चला कि राय ने कारोबारी गौरव डालमिया और उनके परिवार से 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.

12 करोड़ रुपये में से 6 करोड़ रुपये डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से जनवरी 2023 में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन (YREF) के बैंक खाते में प्राप्त हुए, जिसमें गौरव डालमिया ट्रस्टी हैं।

राय ने 16 फरवरी, 2019 को कंपनी अधिनियम के तहत YREF को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया।

"वाईआरईएफ का पंजीकृत पता ग्राम करैला, पोस्ट सहेरी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश है। हालांकि, वाईआरईएफ की वास्तविक परिचालन गतिविधियां हाउस नंबर 1, दिल्ली राइडिंग क्लब, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली से की जा रही हैं जो कि आवासीय पता भी है। संजय प्रकाश राय। हालाँकि संजय प्रकाश राय YREF में कोई आधिकारिक पद नहीं रखते हैं, लेकिन वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों को नियंत्रित करते हैं और अंतिम लाभार्थी हैं। 6 करोड़ रुपये का उक्त भुगतान राय द्वारा इस आड़ में प्राप्त किया गया था। डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से वाईआरईएफ में दान, “ईडी ने कहा।

एजेंसी ने कहा कि राय ने लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से प्राप्त 6 करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में जाली दस्तावेज बनाए थे।

इसके अलावा, रुपये की राशि. राय को गौरव डालमिया से 6 करोड़ रुपये नकद प्राप्त हुए थे, जिन्हें बाद में पुराने आभूषणों की बिक्री की आड़ में दिल्ली स्थित कुछ ज्वैलर्स से आवास प्रविष्टियों के रूप में उनके बेटों यश और सुजल के बैंक खातों में डाल दिया गया था।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि संजय प्रकाश राय ने कई अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और उनसे 2.51 करोड़ रुपये की ठगी की है।

संजय प्रकाश राय ने शिप्रा एस्टेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहित सिंह को वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ अपने संपर्क दिखाकर और झूठे वादे करके 1 करोड़ रुपये की ठगी की है।

दान की आड़ में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपये का उक्त भुगतान प्राप्त हुआ।

संजय प्रकाश राय ने बिंदू फैशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नवीन कुमार मल्होत्रा से 1 करोड़ रुपये और मेटाडिजाइन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुनील चंद गोयल से 51.5 लाख रुपये की ठगी की है। वह खुद एक प्रभावशाली व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और पीएमओ से जुड़े हुए हैं।

इससे पहले, ईडी ने 14.5 करोड़ रुपये की 19 चल संपत्तियों को जब्त करने और जब्त करने के आदेश और अनंतिम कुर्की आदेश पारित किए थे, जिसमें 13,96,43,189 रुपये की शेष राशि वाले 18 बैंक खाते और मर्सिडीज एएमजी कार के रूप में एक चल संपत्ति शामिल थी। आरोपी, उसके परिवार के सदस्यों और संस्थाओं के नाम पर 58,05,000 रुपये का मूल्य, जहां अपराध की आय रखी गई थी।

मामले में कुल जब्ती और कुर्की 14.54 करोड़ रुपये है।