खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाले शख्स के खिलाफ ईडी ने आरोपपत्र दाखिल किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने गाजियाबाद की एक अदालत में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है जिसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का अधिकारी बताया और आम जनता को धोखा दिया।

ईडी ने मोहम्मद काशिफ के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

आरोपी ने खुद को पीएमओ और ईडी अधिकारी बताया और सरकारी विभागों और मंत्रालयों से काम कराने के नाम पर आम जनता से पैसे वसूले।

जांच के दौरान, ईडी ने नोएडा में काशिफ के आवास पर तलाशी ली, जिसमें 1.10 करोड़ रुपये की नकदी, एक मुद्रा-गिनती मशीन और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई जांच से संबंधित दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए।

ये दस्तावेज़ डीआरआई, सीमा शुल्क, ईडी और आईसीएआई द्वारा की गई जांच से संबंधित थे।

आगे की जांच के दौरान, यह पाया गया कि उपरोक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके, काशिफ ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले में मदद करने के बदले एक व्यवसायी के परिवार से 1 करोड़ रुपये की उगाही की थी।

इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि काशिफ ने 1.78 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी थी, जिसमें से उसने 1.05 करोड़ रुपये नकद दिए हैं।

इसके अलावा, उन्होंने पैसे के किसी भी वैध स्रोत के बिना, अपनी शानदार जीवनशैली पर भारी रकम खर्च की थी, जिसमें उच्च-स्तरीय लक्जरी कारें, घड़ियां, डिजाइनर कपड़े और कई विदेशी यात्राएं शामिल थीं।

अन्य जांच एजेंसियों से संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी काशिफ द्वारा आम लोगों से धन उगाही के लिए तैयार की गई कार्यप्रणाली को स्थापित करती है।

"पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई जांच के निष्कर्षों के आधार पर, पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के तहत मोहम्मद काशिफ द्वारा किए गए अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है और 1,10,50,000 रुपये की नकद राशि बरामद की गई है और ईडी के एक अधिकारी ने कहा, ''उनके आवास से जब्त की गई संपत्तियों को विशेष अदालत (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष जब्त करने की प्रार्थना की गई है।''