ईडी कोर्ट ने चेन्नई स्थित 2 कारोबारियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया

चेन्नई में एक विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत ने ज़ायलॉग सिस्टम्स लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर निदेशक सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम शेषरत्नम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

ईडी ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की।

जांच से पता चलता है कि आरोपियों ने अनुसूचित अपराध करके 186 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की थी और इसमें से 58.12 करोड़ रुपये की राशि दोनों ने देश के बाहर ले ली है। अपनी सहायक कंपनी ZSL Inc., USA को धन प्रेषण करने की आड़ में, और ZSL कंपनी के एक विक्रेता अर्थात ISS Inc. द्वारा बनाए गए फर्जी चालान के खिलाफ भी।

दोनों ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से बैंकों के ऋणों को वैध बनाने के लिए दो प्रमुख कंपनियों और कई अन्य माध्यमों और फर्जी कंपनियों का भी इस्तेमाल किया।

“33 करोड़ रुपये के अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे, और बाद में, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए वेंकटरमण और शेषरत्नम और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई थी।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।"

भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत चेन्नई कोर्ट द्वारा 33 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्तियों को भी केंद्र को जब्त कर लिया गया है।