ईडी ने पेंडोरा पेपर्स लीक मामले से जुड़ी संपत्ति में 30.60 करोड़ रुपये जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को घोषणा की कि उन्होंने पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन के प्रावधानों के तहत विक्रम स्वरूप और गौरव स्वरूप से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में 30.60 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

"पेंडोरा पेपर लीक में यह पता चला था कि विक्रम स्वरूप और गौरव स्वरूप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में शामिल एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड नामक एक कंपनी के लाभकारी मालिक थे। आगे की जांच से पता चला कि दोनों एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड से संबंधित बैंक खातों के लाभार्थी थे। ईडी ने कहा, "जर्सी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्विट्जरलैंड में बैंक जे सफरा सरसिन के साथ आयोजित।"

जांच एजेंसी ने कहा कि फेमा के तहत की गई उनकी जांच से पता चला है कि स्वरूप बंधुओं के पास जर्सी में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्विट्जरलैंड में बैंक जे सफरा सरसिन के खातों में "विदेशी मुद्रा" के रूप में उक्त नाम के तहत संपत्ति थी। एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, फेमा की धारा 4 के उल्लंघन में।

ईडी ने कहा, "जांच के दौरान, प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में कुल 30.60 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई और फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई। मामले में आगे की जांच फेमा के तहत चल रही है।"