ईडी ने वाराणसी में रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी की 17.9 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित भूमि के रूप में ईल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी की 17.92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.92 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

कुर्क की गई संपत्तियां वाराणसी के राजातालाब तहसील में स्थित 10.27 हेक्टेयर भूमि के 47 पार्सल के रूप में हैं।

ईडी ने राज्य भर में यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी और आरोपी व्यक्तियों ने कंपनी द्वारा शुरू की गई विभिन्न आकर्षक योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दिया।

इसमें कहा गया है कि ईडी की जांच से पता चला है कि जनता से एकत्र किए गए धन को आरोपियों द्वारा डायवर्ट किया गया था, इस प्रकार निवेशकों को धोखा दिया गया था। एजेंसी ने कहा कि उसने पहले आरोपी व्यक्तियों राशिद नसीम, आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव और शाइन सिटी समूह की कई कंपनियों के नाम पर 110.62 करोड़ रुपये की विभिन्न अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।

इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की करीब 128.54 करोड़ रुपये है.