ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8.03 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए के तहत कैट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और निदेशकों से संबंधित 8.03 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली है।

ईडी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) को धोखाधड़ी से जारी करने और वास्तविक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग न करने के संबंध में कैट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसके प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

जब्त की गई संपत्तियों में कैट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, धीरज कुमार जयसवाल, लक्ष्मी प्रसाद जयसवाल, दिनेश कुमार जयसवाल और निशा जयसवाल की बारह अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि कैट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक धीरज कुमार जयसवाल ने अरुण पंचारिया और अन्य के साथ मिलकर 2007 और 2009 में दो मौकों पर अपनी कंपनी के नाम पर जीडीआर जारी किए और जानबूझकर वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार 16.47 मिलियन डॉलर की जीडीआर आय को भारत वापस नहीं भेजा।

विदेश से जुटाई गई राशि का एक बड़ा हिस्सा ($13.8 मिलियन) इसकी सहायक कंपनी, कैट टेक्नोलॉजी एफजेडई, यूएई, जो संयुक्त अरब अमीरात में एक शेल कंपनी है, को भेज दिया गया था।

एक अधिकारी ने कहा, "पूरा घोटाला विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति अरुण पंचारिया द्वारा किया गया था। पैन एशिया एडवाइजर्स लिमिटेड लंदन के प्रमोटर पंचारिया और उनके सहयोगियों ने जीडीआर जारी करने, कंपनी के लिए वियना के यूरम बैंक में एक बैंक खाता खोलने और मशरेक बैंक, यूएई में इसकी सहायक कंपनी के लिए एक बैंक खाता खोलने में मदद की। अरुण पंचारिया पर विभिन्न भारतीय कंपनियों के प्रमोटरों और निदेशकों की मिलीभगत से किए गए कई जीडीआर धोखाधड़ी के पीछे होने का संदेह है।"