ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने बिंदू वेणुगोपाल एस के साथ केचेरी एंटरप्राइजेज के मालिक वेणुगोपाल एस की 23.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

यह कार्रवाई जनता से 240 करोड़ रुपये की अवैध जमा राशि एकत्र करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी।

कुल 23.75 करोड़ रुपये की कुर्क की गई संपत्तियों में 9.23 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 14.52 करोड़ रुपये की चल संपत्ति शामिल है।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति ने आम जनता से जमा स्वीकार करते समय 15 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष तक उच्च रिटर्न का वादा किया था।

उन्होंने निवेशकों को यह भी आश्वासन दिया कि केचेरी एंटरप्राइजेज को आरबीआई की मान्यता प्राप्त है और निवेश सुरक्षित है, किसी भी समय निवेश वापस लेने का विकल्प है।

आरोपी ने दावा किया कि उसकी व्यावसायिक इकाई ने राज्य और केंद्र सरकारों से सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है।

केरल में 1,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया गया, जिसके कारण केरल पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

आगे की जांच से पता चला कि वेणुगोपाल एस ने के-चेरी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख कर्मचारियों के साथ मिलीभगत की। लिमिटेड ने बिना किसी वैध कारण के जनता से एकत्रित धन को अपनी अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया था।

इसके अतिरिक्त, धन का उपयोग उनके नाम पर भूमि अधिग्रहण और भवनों के निर्माण के लिए किया गया था। केचेरी एंटरप्राइजेज के मालिक और अन्य केचेरी समूह की व्यावसायिक संस्थाओं के एमडी वेणुगोपाल एस को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।