ईडी ने अफरोज फत्ता मामले में 55 करोड़ रुपये की 10 संपत्तियां कुर्क कीं

नई दिल्ली: (आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर ए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पंकज कपूर, विजेन गिरीशचंद्र झावेरी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद 55.17 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इसे अफ़रोज़ फत्ता केस के नाम से भी जाना जाता है।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धाराओं के तहत 10 संपत्तियों को कुर्क किया।

एजेंसी ने आईसीआईसीआई बैंक, सूरत द्वारा दायर एक शिकायत और सूरत पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आर ए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और आठ अन्य कंपनियों ने जाली प्रवेश बिल जमा किए और तीन संयुक्त अरब अमीरात और 15 हांगकांग स्थित संस्थाओं को धन भेजा।

वित्तीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, "जांच से पता चला कि विदेश से भेजी गई अपराध की आय में से कपूर और झावेरी को संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग में क्रमशः 58.14 करोड़ रुपये और 2.81 करोड़ रुपये मिले।" फर्जी प्रवेश बिलों और दस्तावेजों के आधार पर मदन लाल जैन औरअफरोज मोहम्मद हसन फत्ता द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित संस्थाएँ।

इसमें कहा गया है, "कपूर, झावेरी और उनके परिवार के सदस्यों की दस अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है क्योंकि ये अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण अर्जित की गई थीं।"

इस मामले में, ईडी पहले ही 60 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करते हुए नौ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर चुका है।

इस मामले में अब तक कुर्क की गई चल-अचल संपत्तियों की कुल कीमत 115 करोड़ रुपये है.