दिल्ली पुलिस ने फर्जी नामों बैंक खाते खोलने वाले साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों द्वारा चलाए जा रहे एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां वे लोगों से धोखाधड़ी से चुराए गए पैसे जमा करने के लिए फर्जी नामों पर बैंक खाते खोल रहे थे। पुलिस को साइबर अपराध के एक मामले की जांच के दौरान इस रैकेट का पता चला, जिसमें पीड़ित टी कुरैशी से कुछ साइबर अपराधियों ने 61,800 रुपये की धोखाधड़ी की थी।

कुरैशी की शिकायत के बाद जनवरी 2023 में दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के साथ जांच शुरू हुई। जांच के दौरान, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आरोपी की कार्यप्रणाली का पता चला, जिसने कुरैशी से 61,800 रुपये चुराए और सुंदर विहार के एक बैंक में बैंक खाते में जमा किए।

आगे की जांच में पता चला कि खाता फर्जी दस्तावेजों से खोला गया था। इसके अलावा, कथित तौर पर एक किशोर द्वारा साइबर कैफे में खाते की जानकारी बदल दी गई थी, जिसे बाद में 28 जून को पकड़ लिया गया था।

किशोर ने दिल्ली पुलिस को फर्जी नामों पर बड़ी संख्या में बैंक खाते बनाने के मास्टरमाइंड और कार्यप्रणाली के बारे में विवरण दिया। नए सुराग के बाद, पुलिस ने दरवेश कुमार और उसके साथी प्रियंका सरकार को गिरफ्तार कर लिया।

कैसे चलाया जा रहा था रैकेट?

अभियुक्तों के कबूलनामे के अनुसार, वे आर्थिक रूप से गरीब नागरिकों को कई बैंकों में खाते खोलने के लिए उनके दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए 10,000 से 15,000 रुपये का भुगतान करने का लालच देते थे। इसके बाद वे आधार कार्ड में बताए गए पते को बदल देते थे। इसके अलावा, प्रियंका सरकार और किशोर को उन लोगों के पैन कार्ड प्राप्त करने का भी काम सौंपा गया था जिनके नाम पर बैंक खाते खोले गए थे। किशोर द्वारा हर चार दिन में फर्जी पहचान और अन्य विवरण यूआईडीएआई साइट पर अपलोड किए जाते थे।

प्रियंका बैंकों में फर्जी दस्तावेज लेकर जाती थी और खाता खोलती थी। खाता खोलने के बाद दरवेश बैंक किट को 18,000 से 20,000 रुपये में बेचता था.

इस प्रक्रिया की जटिल प्रणालियाँ यहीं समाप्त नहीं हुईं।

दरवेश धोखेबाजों से सीधे तौर पर निपट नहीं रहा था, लेकिन उसके द्वारा बेची गई किटें आगे बेची जाती थीं और अंततः धोखेबाजों तक पहुंच जाती थीं।

पुलिस ने बाद में किट बेचने में शामिल दो और लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान दीपक के रूप में की गई है, जो 25,000 रुपये में किट बेचता था, और अजीत जो जालसाजों को न केवल 30,000 से 35,000 रुपये में किट बेचता था, बल्कि 10 प्रतिशत कमीशन पर पैसे जमा करने का भी काम करता था।

दिल्ली पुलिस ने अब तक 100 बैंक खातों का पता लगाया है जिनमें 2 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है।

संजय कुमार सैन ने कहा, "हमने साइबर अपराधियों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो धोखाधड़ी के पैसे जमा करने के लिए फर्जी बैंक खाते खोलने में शामिल थे। इस मामले में चार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक किशोर को पकड़ा गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।" डीसीपी (सेंट्रल), दिल्ली पुलिस।