अदालत ने 13 भारतीयों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया

अबू धाबी क्रिमिनल कोर्ट, जिसके अधिकार क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के अपराध हैं, ने 13 भारतीय नागरिकों और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया।

उन्हें सक्षम अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त किए बिना पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) के माध्यम से क्रेडिट सुविधाओं के प्रावधान का उपयोग करते हुए एक आर्थिक गतिविधि में शामिल होने का दोषी पाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कुल राशि 510 मिलियन दिरहम थी।

अदालत ने चार अभियुक्तों को, जो मुकदमे के दौरान उपस्थित थे और अन्य बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति में 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 5 से 10 मिलियन दिरहम तक के जुर्माने की सजा सुनाई।

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अदालत ने जब्त धन को जब्त करने और दोषियों को उनकी सजा पूरी होने के बाद देश से निर्वासित करने का भी आदेश दिया। इन अपराधों में शामिल कंपनियों पर प्रत्येक पर 10 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया गया।

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दोषियों ने एक ट्रैवल एजेंसी के मुख्यालय में कई कंपनियों के पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) का उपयोग करते हुए क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारियों से लाइसेंस के बिना आर्थिक गतिविधि करने के लिए एक आपराधिक संगठन की स्थापना की थी। इस आपराधिक गतिविधि के लिए स्थान।

उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कंपनियों के पीओएस के माध्यम से या बदले में तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली कंपनियों के बैंक खातों से निपटने के लिए उन्हें दी गई शक्तियों के कुछ प्रतिवादियों द्वारा उनके मालिकों के ज्ञान के बिना गलत खरीदारी की। उस कंपनी के पक्ष में प्रतिशत की कटौती के लिए जो प्रत्येक निकासी ऑपरेशन के लिए पीओएस डिवाइस का मालिक है और उसका उपयोग करता है।

इसके अलावा, वित्तीय सूचना इकाई (FIU) द्वारा जारी की गई बैंक लेनदेन रिपोर्ट और वित्तीय विश्लेषण ने भी प्रतिवादियों और उनकी कंपनियों के बैंक खातों में कम समय में महत्वपूर्ण वित्तीय प्रवाह का संकेत दिया जो कि कानूनी दायरे में असंभव होगा। उनके स्रोत को छिपाने के इरादे से जमा, निकासी और हस्तांतरण के माध्यम से इन खातों पर वित्तीय संचालन की एक भीड़ के अलावा, उनकी संबंधित आर्थिक गतिविधियों का ढांचा