अज्ञात ने ड्रोन से की ED छापेमारी की निगरानी, जल्द होगा गिरफ्त में
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में गिरफ्तार नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन (पप्पू) के पास से तलाशी के दौरान, और पीओसी होने के संदेह में 28 करोड़ रुपये की चल संपत्ति का पता लगाया गया और सीज किया है। इसके अलावा 52 लाख रुपये कैश भी जब्त किया गया है। प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि ढिल्लन के परिसरों में तलाशी अभियान के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हवाई ड्रोन की मदद से ईडी के अभियान पर अवैध निगरानी रखी गई थी।
प्रेस नोट में कहा गया कि ईडी 2019 से 2022 के बीच शराब घोटाले की जांच कर रहा है जिसमें अवैध रूप से धन अर्जित किया गया। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अनवर ढेबर का करीबी सहयोगी नितेश पुरोहित अवैध रूप से जमा की गई नगदी को संभालने और ले जाने में शामिल था। वह अनवर ढेबर के निर्देशानुसार नकदी का परिवहन कर रहा था। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लों मनी लॉन्ड्रिंग के एक क्लासिक मोड के माध्यम से अपराध की कार्यवाही के प्रमुख लाभार्थी थे। उसने स्वेच्छा से और जानबूझकर अपने बैंक खातों और फर्मों को बड़ी मात्रा में अपराध की आय के स्तर के लिए उपयोग करने की अनुमति दी है।
बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, उसने एफएल-10 लाइसेंस धारकों से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन को असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया और एफडी के रूप में रखा। उसने बड़े देशी शराब सप्लायरों से व्यापारिक लेन-देन की आड़ में घूस भी लिया और पैसे अपने पास रख लिए। दिखाए गए अंतर्निहित व्यापारिक लेन-देन पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल उनकी फर्मों के नाम पर 27.5 करोड़ रुपये की एफडी को फ्रीज कर दिया है और 52 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी भी जब्त की है। दोनों ही ईडी की रिमांड पर हैं।
