महादेव बुक मनी लॉन्ड्रिंग केस: विकास गर्ग को 3 दिन की ED रिमांड

Raipur. रायपुर। महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी विकास गर्ग को बुधवार को रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने विकास गर्ग को 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंप दिया है। अब ईडी 21 अगस्त तक आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अन्य पहलुओं की जांच करेगी। जानकारी के अनुसार, ईडी ने विकास गर्ग को 14 जुलाई को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही है और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

विकास गर्ग EBIX Inc. के चेयरमैन बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, मामले में विभिन्न कंपनियों, विदेशी निवेश और संपत्तियों के जरिए किए गए कथित वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। ईडी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में धन का प्रवाह किस तरह हुआ और इसमें किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका रही। बुधवार को ईडी ने विकास गर्ग को रायपुर की विशेष अदालत में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

अब ईडी की टीम विकास गर्ग से महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क, निवेश और अन्य संदिग्ध लेनदेन के संबंध में पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। महादेव ऑनलाइन बुक मामले में ईडी लंबे समय से जांच कर रही है। एजेंसी द्वारा इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई भी की गई है। जांच का मुख्य उद्देश्य कथित अवैध धन के स्रोत और उसके इस्तेमाल का पता लगाना है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद ईडी के पास विकास गर्ग से पूछताछ के लिए 21 अगस्त तक का समय है। इस दौरान जांच एजेंसी वित्तीय लेनदेन, कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को खंगालेगी।