सीबीआई ने 269.29 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी के लिए मुंबई स्थित फर्म, निदेशक पर मामला दर्ज

एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राजस्थान के जैसलमेर में विंड मिल पावर प्रोजेक्ट के नाम पर 269.29 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई स्थित एक फर्म और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) और उसके निदेशकों किरण मेहता, कैलाश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ बैंक से 269.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत मिली थी।

फर्म ने 2006 में ऋण अनुरोध के साथ बैंक से संपर्क किया और 2012 में इसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों के माध्यम से बैंकों के एक संघ से प्राप्त ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए ऋण और सुरक्षा दस्तावेजों को निष्पादित किया, जिसमें स्टॉक और उसके बही ऋणों के दृष्टिबंधक समझौते के माध्यम से अपनी वर्तमान संपत्तियों पर प्रभार का सृजन भी शामिल है और पंजीकृत भी बनाया गया है। बैंक सुविधाओं के बदले कंपनी द्वारा दी गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर बंधक।

"कंपनी ने जैसलमेर में विंड मिल पावर प्रोजेक्ट के लिए इंडियन बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था। कंपनी ने आयात को पूरा करने के लिए एलसी के तहत प्राप्त माल की बिक्री से प्राप्त निर्यात भुगतान नहीं भेजा था। व्यापारी लेनदेन का हिस्सा। मर्चेंट ट्रेड एलसी कंपनी के अनुरोध पर बैंक द्वारा जारी किया गया था। इस प्रमुख के तहत लेनदेन का उद्देश्य बेईमानी से बैंकिंग चैनल से धन निकालना था, "एफआईआर में कहा गया है।

बैंक ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि इस दौरान उसे पता चला कि आरोपी कंपनी ने शेयरों की गिरवी के बदले एसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से लगभग 30 करोड़ रुपये और बैंकों के एक संघ से एनओसी लिए बिना आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड से 15 करोड़ रुपये उधार लिए थे।

2012 में बैंक द्वारा फोरेंसिक ऑडिट किया गया था और यह पता चला था कि कंपनी का अधिकांश बिक्री कारोबार अल रेड इंटरनेशनल ट्रेडिंग और व्हाइट इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के पास था। एआई रेड इंटरनेशनल ट्रेडिंग और व्हाइट इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी वरुण इंडस्ट्रीज के साथ एक वितरक समझौता कर रहे थे।

"एआई रेड इंटरनेशनल ट्रेडिंग और व्हाइट इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी की बकाया राशि 2009 और 2012 के बीच साल-दर-साल 165.69 करोड़ रुपये (33.17 करोड़ +132.52 करोड़) से बढ़कर 2233.37 करोड़ रुपये हो गई और इन खरीदारों से प्राप्त भुगतान 78.61 करोड़ रुपये था। (32.41 करोड़ + 46.20 करोड़) केवल उसी अवधि के दौरान यानी 2009-2012 के दौरान। इन तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इन संस्थाओं को धन नहीं चुकाने के बेईमान इरादे से बैंकिंग चैनल से धन निकालने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया है, "कहा फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालांकि वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ऊपर उल्लिखित यूएई-आधारित कंपनियों को की गई आपूर्ति के लिए बिल जारी किए थे, लेकिन वास्तव में खेप हांगकांग और 17 यूएई-आधारित कंपनियों को भेजी गई थी।

सीबीआई ने कहा कि बैंक की शिकायत के अनुसार आरोपी कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनियों, अल रेड इंटरनेशनल ट्रेडिंग ईस्ट, संयुक्त अरब अमीरात और व्हाइट इम्पेक्स जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, संयुक्त अरब अमीरात को संग्रह के लिए भेजे गए निर्यात बिलों के मुकाबले निर्यात बिलों में छूट दी थी (अग्रिम प्राप्त किया था)। और बिलों का सम्मान नहीं किया और बाद में इसे अपनी पुस्तकों में लिख दिया।

यह भी पता चला कि वरुण इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियां केवल यूएई स्थित इन दो कंपनियों को आपूर्ति कर रही थीं। 2009 से 2012 के बीच इन दोनों कंपनियों पर बकाया रकम काफी बढ़ गई।

"यह संदेह है कि इन संस्थाओं का उपयोग धन न चुकाने के बेईमान इरादे से बैंकिंग चैनल से धन निकालने के लिए एक माध्यम के रूप में किया गया है। घरेलू व्यापार लेनदेन में, समायोजन लेनदेन थे और वीआईएल और के बीच माल की वास्तविक आवाजाही नहीं हुई थी इसके स्थानीय व्यापारियों ने लॉरी रसीदों के माध्यम से माल की आपूर्ति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। वीआईएल द्वारा खोले गए अंतर्देशीय एलसी को एक वित्तीय मध्यस्थ के माध्यम से एसआईसीओएम में भुनाया गया था और विभिन्न छोटी कंपनियों को श्रेय दिया गया था जिनकी इतने बड़े लेनदेन को पूरा करने की क्षमता संदिग्ध है। एफआईआर में कहा गया है।