CID ​​,Sheetal Tejwani को ₹7.25 करोड़ के बैंक लोड फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया

Mumbai मुंबई : क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने शीतल तेजवानी सूर्यवंशी को सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए ₹7.25 करोड़ से ज़्यादा के लोन को डिफॉल्ट करने और बताए गए कामों के अलावा दूसरे कामों में फंड डायवर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तेजवानी को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 6 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया।CID ने शीतल तेजवानी को सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक से लिए गए ₹7.25 करोड़ से ज़्यादा के लोन को डिफॉल्ट करने और बताए गए कामों के अलावा दूसरे कामों में फंड डायवर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

यह मामला मुंधवा और बोपोडी में सरकारी ज़मीन को अमाडिया LLP एंटरप्राइजेज को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से बेचने की बड़ी जांच का हिस्सा है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पार्टनर हैं।जांच करने वालों ने सोमवार को कहा कि तेजवानी ने बैंक से मंज़ूर कई लोन का गलत इस्तेमाल किया। एक लग्ज़री रेंज रोवर खरीदने के लिए मंज़ूर ₹3 करोड़ के लोन का इस्तेमाल कथित तौर पर एक पुरानी लेम्बोर्गिनी खरीदने के लिए किया गया था। इसके अलावा, बिज़नेस बढ़ाने के नाम पर लिया गया ₹2 करोड़ का लोन, सह-आरोपी विनय अरन्हा के चलाए जा रहे रोज़री ग्लोबल स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया।

₹2.25 करोड़ का एक और गाड़ी का लोन कथित तौर पर अरन्हा के पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया।सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक में बड़े पैमाने पर लोन में गड़बड़ी का मामला पिंपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। CID जांच से पता चला है कि बैंक के पुराने बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने जाली कागज़ात के आधार पर ज़्यादा कीमत के लोन मंज़ूर किए थे। कर्जदारों द्वारा पैसे न चुकाने की वजह से, ₹238 करोड़ के लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) में बदल गए। कुल मिलाकर, 67 कर्जदारों के 104 लोन अकाउंट पेंडिंग हैं, जिन पर ब्याज समेत कुल ₹436.98 करोड़ बकाया है। अधिकारियों ने बताया कि अकेले तेजवानी के छह डिफॉल्टेड लोन अकाउंट हैं, जिनमें से तीन पर ₹7.25 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। जांच करने वालों के मुताबिक, मार्च 2014 में, तेजवानी ने एक नई रेंज रोवर खरीदने के लिए बैंक की बुधवार पेठ ब्रांच से ₹2 करोड़ का लोन मांगा था।

लोन बिना कोटेशन या डीलर का लेटर लिए ही मंजूर कर लिया गया था। सितंबर 2014 में, उसने बैंक को बताया कि उसने इसके बजाय एक यूज़्ड लेम्बोर्गिनी गैलार्डो खरीदी है। गाड़ी की कथित तौर पर शिवाजीनगर के मोदी बाग में एक पार्किंग एरिया में "कीमत" लगाई गई थी। पुलिस को बाद में पता चला कि कार कभी RTO में रजिस्टर्ड नहीं थी और एक नकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाया गया था।इसके अलावा, तेजवानी ने कथित तौर पर बिज़नेस बढ़ाने के लिए बैंक के पिंपरी हेड ऑफिस से मेसर्स पैरामाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ₹3 करोड़ का लोन लिया, जिसे रोज़री ग्लोबल स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया।

उसने मेसर्स रेणुका लॉन्स के नाम पर ₹2.25 करोड़ का कार लोन भी लिया, जिसे अरन्हा के सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया।जांच करने वालों ने कहा कि फंड के इस तरह से ट्रांसफर होने से डिपॉजिटर्स को काफी नुकसान हुआ। पुलिस तेजवानी, सह-आरोपी, बैंक अधिकारियों और बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के पूर्व सदस्यों से जुड़ी कथित साज़िश की जांच कर रही है, और दूसरे संभावित आरोपियों की पहचान कर रही है। प्रॉसिक्यूशन ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए कस्टडी में पूछताछ की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया।