म्यांमार से भारत तक फैले अवैध सुपारी कारोबार का भंडाफोड़, ED की जांच में बड़ा खुलासा

Guwahati: म्यांमार के बॉर्डर वाले गांवों से लेकर पूरे भारत के बाज़ारों तक फैला एक बड़ा क्रॉस-बॉर्डर सुपारी स्मगलिंग नेटवर्क एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच के दायरे में आ गया है। ED का कहना है कि वह 970 करोड़ रुपये से ज़्यादा के क्राइम से हुए पैसे की जांच कर रहा है।

एजेंसी ने 4 जून को मिज़ोरम के चम्फाई ज़िले में नौ जगहों पर छापे मारे, जिसमें स्मगलिंग सिंडिकेट से कथित तौर पर जुड़े ट्रेडर्स और मददगारों को टारगेट किया गया।

ED के मुताबिक, जांच में एक सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन का पता चला है जिसमें सूखी सुपारी को कस्टम चेक और ऑफिशियल ट्रेड चैनल को बाइपास करके म्यांमार से तियाउ नदी के पार गैर-कानूनी तरीके से भारत लाया गया था।

कथित तौर पर ये कंसाइनमेंट ज़ोखावथर और चम्फाई जैसे बॉर्डर इलाकों में लोकल हैंडलर्स ने लिए थे, उन्हें वेयरहाउस में स्टोर किया गया और फिर देश भर के बाज़ारों में बांटने के लिए असम-मिज़ोरम बॉर्डर की ओर ले जाया गया।

जो बात इस मामले को खास बनाती है, वह है जांच करने वालों द्वारा पता लगाए गए मनी ट्रेल।

ED का दावा है कि असम के सिलचर में मौजूद व्यापारियों और फाइनेंसरों ने बैंकिंग चैनलों के ज़रिए मिज़ोरम में फैसिलिटेटर्स को बड़ी रकम ट्रांसफर करके इस ऑपरेशन को फंड किया। म्यांमार में सप्लायर्स को पेमेंट कथित तौर पर इंडियन करेंसी में किया गया और बाद में बॉर्डर मनी एक्सचेंजर्स के ज़रिए म्यांमार क्यात में बदल दिया गया।

यह जांच, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश पर CBI केस से शुरू हुई है, ने एक बड़े पेपर ट्रेल का भी खुलासा किया है, जिसे जांचकर्ता गैर-कानूनी व्यापार को छिपाने के लिए बनाया गया बताते हैं।

एजेंसी के मुताबिक, 2021 और 2024 के बीच नकली प्लांटेशन सर्टिफिकेट और नकली कस्टम क्लीयरेंस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके 337 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ई-वे बिल बनाए गए ताकि तस्करी की गई सुपारी की आवाजाही को असली दिखाया जा सके।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि डॉक्यूमेंट्स में नाम वाले कई प्लांटेशन मालिक GST के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे, जिससे पता चलता है कि यह पेपरवर्क सिर्फ़ गैर-कानूनी कंसाइनमेंट के ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए बनाया गया था।

ED का मानना ​​है कि यह नेटवर्क म्यांमार में सप्लायर, मिज़ोरम में बॉर्डर फैसिलिटेटर और असम में फाइनेंसर की मिली-जुली एक मज़बूत कोऑर्डिनेटेड चेन के ज़रिए काम करता था, जिससे इंडो-म्यांमार बॉर्डर असल में गैर-कानूनी सुपारी के व्यापार का एक बड़ा रास्ता बन गया।

यह तलाशी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जिसमें अधिकारी छापे के दौरान ज़ब्त किए गए फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, बिज़नेस रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों की जांच कर रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह मामला भारत की पूर्वी सीमा पर चल रहे गैर-कानूनी बॉर्डर पार व्यापार के पैमाने और देश के सबसे व्यस्त इनफॉर्मल ट्रेड कॉरिडोर में से एक की निगरानी की चुनौतियों को दिखाता है।