Guwahati सम्मेलन में प्रवर्तन निदेशालय ने तय किया 500 अभियोजन का लक्ष्य

Guwahati गुवाहाटी: नॉर्थ-ईस्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत को दिखाते हुए एक अहम कदम उठाते हुए, डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने 19 से 21 फरवरी तक गुवाहाटी में ज़ोनल ऑफिसर्स (QCZO) की अपनी 34वीं क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस की। इसमें फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 500 प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करने का बड़ा टारगेट रखा गया।

ED के डायरेक्टर की अध्यक्षता में हुई तीन दिन की कॉन्फ्रेंस में देश भर के हेडक्वार्टर और फील्ड फॉर्मेशन के स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, लीगल एडवाइजर और सीनियर ऑफिसर एक साथ आए।

असम में हाई-लेवल रिव्यू होस्ट करने का फैसला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ED की बढ़ती मौजूदगी का इशारा है। पिछले दो से तीन सालों में, एजेंसी ने इस रीजन में छह नए ऑफिस खोले हैं और लगभग सभी नॉर्थईस्ट राज्यों में ऑपरेशनल मौजूदगी बनाई है, और आइजोल में एक ऑफिस शुरू करने की कोशिशें चल रही हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस रीजन में साइबर क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े मामलों में एनफोर्समेंट एक्शन तेज हुआ है, खासकर म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर से इसकी नजदीकी को देखते हुए। कॉन्फ्रेंस में सेंसिटिव बॉर्डर इलाकों में जांच को फास्ट-ट्रैक करने और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

पिछले QCZO श्रीनगर और केवडिया में हुए थे, जिसमें इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस वापस लाने और टेक्नोलॉजी से चलने वाली जांच में तेजी लाने पर फोकस किया गया था।

500 प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट्स का टारगेट

फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, इसलिए गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस में सालाना टारगेट को सही तरीके से पूरा करने, लंबे समय से पेंडिंग जांच को लॉजिकल तरीके से खत्म करने, प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट्स को समय पर फाइल करने और कानूनी तौर पर सस्टेनेबल अटैचमेंट और पेनल्टी पक्का करने पर जोर दिया गया।

जोन ऑफिस को फाइनल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट्स के लिए तैयार “मैच्योर” केस की पहचान करने और बहुत मुश्किल केस को छोड़कर, जांच की टाइमलाइन को एक से दो साल तक कम करने का निर्देश दिया गया।

ED ने कई हाई-प्रायोरिटी एनफोर्समेंट थीम की पहचान की: दुबई और सिंगापुर जैसे इलाकों में रखे विदेशी एसेट्स को ट्रैक करना, मैनिपुलेटेड इंपोर्ट-एक्सपोर्ट इनवॉइस के ज़रिए छिपाकर ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, अटैचमेंट की कार्रवाई को रोकने के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का गलत इस्तेमाल, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और साइबर-इनेबल्ड फ्रॉड, गैर-कानूनी बेटिंग और अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, ड्रग ट्रैफिकर्स और हवाला चैनलों के फाइनेंशियल नेटवर्क, शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन, गैर-कानूनी या अस्थिर करने वाली एक्टिविटीज़ से जुड़ी विदेशी फंडिंग।

अधिकारियों ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत शक्तियों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया, और अधिकारियों को सलाह दी कि वे समझदारी से और जवाबदेही के साथ समन और नोटिस जारी करें।

डेटा डिसिप्लिन के लिए ज़ोर

एक मुख्य थीम डेटा इंटीग्रिटी थी। ज़ोनल हेड्स को 31 मार्च, 2026 से पहले ECIRs, अटैचमेंट, प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट्स और पेनल्टी से जुड़े स्टैटिस्टिक्स को मिलाने का निर्देश दिया गया, ताकि भरोसेमंद और वेरिफाइड सालाना परफॉर्मेंस के आंकड़े सुनिश्चित हो सकें। कम्प्लायंस को मॉनिटर करने के लिए वीकली रिव्यू ज़रूरी कर दिए गए हैं।

फंक्शनल यूनिट्स के डिप्टी डायरेक्टर डेटा की सटीकता के लिए खुद ज़िम्मेदार होंगे।

इंटरनेशनल सहयोग मज़बूत हुआ

कॉन्फ्रेंस में MLAT रिक्वेस्ट, एक्सट्रैडिशन प्रोसेस और इंटरपोल कोऑर्डिनेशन जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म पर बढ़ती निर्भरता पर ज़ोर दिया गया। क्राइम की क्रॉस-बॉर्डर कमाई का पता लगाने के लिए एग्मोंट फ्रेमवर्क और एसेट रिकवरी नेटवर्क सहित फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया।

इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन गहरा हुआ

आखिरी दिन, मुख्य नेशनल एजेंसियों के साथ थीमैटिक सेशन किए गए, जिनमें IBC–PMLA इंटरफेस पर इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (IBBI), FINNET 2.0 इंटीग्रेशन पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट – इंडिया (FIU-IND), उभरते साइबर फ्रॉड ट्रेंड्स पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), नारकोटिक्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) शामिल हैं। अधिकारियों ने प्रॉसिक्यूशन सेंक्शन में देरी, दूर-दराज के इलाकों में मैनपावर की कमी, डिजिटल एसेट्स में वैल्यूएशन की मुश्किलें और कोर्ट में पेंडेंसी जैसी चुनौतियों को माना।