ED की बड़ी कार्रवाई: तीन राज्यों में ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा

Guwahati गुवाहाटी: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने 27 नवंबर को आइजोल और चम्फाई (मिजोरम), करीमगंज (असम) में श्रीभूमि और अहमदाबाद (गुजरात) में मिलकर सर्च ऑपरेशन के बाद मिजोरम, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में फैले एक बड़े नारकोटिक्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है।

यह सर्च प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई थी, जो मिजोरम पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत दर्ज की गई FIR पर आधारित थी, जिसमें 1.41 करोड़ रुपये की 4.724 kg हेरोइन ज़ब्त की गई और नौ लोगों को अरेस्ट किया गया।

गुजरात से मिजोरम तक की सप्लाई चेन का खुलासा

फाइनेंशियल एनालिसिस से पता चला कि मिजोरम की कंपनियों को गुजरात की फर्मों से जोड़ने वाली एक सप्लाई चेन है, जिसमें कृषिव एंटरप्राइजेज भी शामिल है, जिसने कथित तौर पर 2024-25 में 4.54 करोड़ रुपये की स्यूडोएफ़ेड्रिन टैबलेट और कैफीन एनहाइड्रस सप्लाई की थी।

मेथामफेटामाइन प्रोडक्शन के लिए प्रीकर्सर और प्री-प्रीकर्सर के तौर पर क्लासिफाइड मटीरियल को हेनरी लालबियाकजिंगा, लाल्टलुआंगज़ेला और बेंजामिन लालावम्पुई से जुड़ी फर्मों को भेजा गया था।

इन ऑपरेटिव्स ने कथित तौर पर स्मगलिंग और हवाला ट्रांज़ैक्शन करने के लिए असम के अबू सालेह सैफ उद्दीन और मिज़ोरम के ज़ोडिनथारा और लालरामपारी जैसे आदतन अपराधियों का इस्तेमाल किया।

कोलकाता-बेस्ड शेल फर्मों से लिंक

ED को मिज़ोरम की एंटिटीज़ जैसे बिल एंटरप्राइजेज, RK टू सिस्टर्स स्टोर, LH फार्मेसी और KC फार्मेसी और कोलकाता-बेस्ड शेल कंपनियों, जिसमें महासिन ट्रेडकॉम भी शामिल है, जिसे मोहम्मद ज़फ़र मैनेज करता है, जो अबू सालेह से जुड़ा है, के बीच फाइनेंशियल कनेक्शन मिले।

इंडियन GST क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर रहा क्रॉस-बॉर्डर मेथ नेटवर्क

इन्वेस्टिगेटर्स ने म्यांमार के नागरिकों द्वारा केमिकल प्रीकर्सर खरीदने के लिए इंडियन नागरिकों के GST क्रेडेंशियल्स का गलत इस्तेमाल करने का पता लगाया। सबूत बताते हैं कि भारतीयों ने म्यांमार के ऑपरेटिव्स की तरफ से स्यूडोएफेड्रिन और कैफीन एनहाइड्रस मंगाया, जिससे बॉर्डर पार मेथामफेटामाइन बनाने वाली पाइपलाइन को सप्लाई किया गया।

कहा जाता है कि प्रीकर्सर को भारत से म्यांमार तक पोरस इंडो-म्यांमार बॉर्डर के रास्ते भेजा गया, और तैयार मेथ टैबलेट्स को मुख्य रूप से मिजोरम के रास्ते भारत में स्मगल किया गया।

बड़े पैमाने पर हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला

ED ने बड़ी मात्रा में बिना किसी जानकारी के क्रेडिट का पता लगाया, जिसमें शामिल हैं:

अबू सालेह सैफ उद्दीन के अकाउंट में 11 करोड़ रुपये, जिसमें पश्चिम बंगाल में कैश डिपॉजिट शामिल है।

नार्को-हवाला ऑपरेटर लालरामपारी के अकाउंट में 52.8 करोड़ रुपये, जिसमें असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली में डिपॉजिट का पता चला। ज़ब्ती और अकाउंट फ़्रीज़

तलाशी के दौरान, ED ने ये चीज़ें ज़ब्त कीं:

46.7 लाख रुपये कैश

आरोपी से जुड़े डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट और अकाउंट बुक

इसके अलावा, जिन 21 बैंक अकाउंट पर जुर्म की कमाई रखने का शक है, उन्हें PMLA के सेक्शन 17(1A) के तहत फ़्रीज़ कर दिया गया है।

जांच जारी है

ED ने कहा कि क्रॉस-बॉर्डर नारकोटिक्स प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग को आसान बनाने वाले बड़े फाइनेंशियल और स्मगलिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच चल रही है।