ईडी ने असम में सहकारी बैंक के पूर्व एमडी का छापा मारा
नई दिल्ली: ईडी ने बुधवार को कहा कि उसके और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत असम में औद्योगिक सहकारी बैंक के एक पूर्व प्रबंध निदेशक पर छापा मारने के बाद उसने "अपमानजनक दस्तावेज" जब्त कर लिए। सुभ्रा ज्योति भराली के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में तलाशी ली गई। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, वह औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड (आईसीबीएल) के पूर्व एमडी हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला उनके और अन्य के खिलाफ कामरूप पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि, "भरली ने बैंक के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से कथित रूप से वित्तीय हेराफेरी की। 9.5 करोड़ रुपये।"
इसमें कहा गया है कि आरोपी के परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित संपत्तियों और विभिन्न बैंक खातों के विवरण के संबंध में कई बिक्री विलेख सहित कई दस्तावेज जब्त किए गए।
