नकली मानव बाल निर्यात रैकेट के संदेह में ईडी ने असम, नागालैंड और तमिलनाडु में छापे मारे

असम Assam : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मानव बाल निर्यात के नाम पर कथित अवैध विदेशी लेनदेन की जाँच के तहत 4 नवंबर को नागालैंड, असम और तमिलनाडु में समन्वित छापेमारी की।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई एजेंसी के दीमापुर कार्यालय द्वारा की गई, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एजेंसी की पहली कार्रवाई थी। दीमापुर और गुवाहाटी में दो-दो परिसरों और चेन्नई में तीन स्थानों पर छापे मारे गए।

जांच लीमा इमसोंग और इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी नामक एक फर्म से जुड़े अन्य लोगों पर केंद्रित है, जो इमसोंग की एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी है। ईडी के अनुसार, कंपनी को मानव बाल के निर्यात के लिए भुगतान होने का दावा करते हुए विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुए थे - एक ऐसा व्यवसाय जिसे एजेंसी ने दीमापुर में "असामान्य और व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक" बताया।

जांचकर्ताओं ने कहा कि फर्म आवश्यक समय सीमा के भीतर अपने अधिकृत बैंक को शिपिंग बिल और चालान सहित अनिवार्य निर्यात दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रही। एजेंसी ने कहा कि ऐसे दस्तावेज़ जमा न करना और निर्यात आय प्राप्त न करना फेमा और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नियमों का उल्लंघन है।

ईडी ने यह भी पाया कि इमसॉन्ग ग्लोबल के खाते में प्राप्त धनराशि को इंकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ इमसॉन्ग और उसके परिवार के सदस्यों के निजी खातों में भी स्थानांतरित किया गया था। इंकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इमसॉन्ग के "स्वामित्व और नियंत्रण" में है, कथित तौर पर धन प्रेषण शुरू होने से पहले निष्क्रिय थी और जाँच अवधि के दौरान घाटा दर्ज किया, जिससे पता चलता है कि यह एक मुखौटा संस्था थी।

आगे की जाँच से पता चला कि इंकेम इंडिया के माध्यम से भेजा गया धन चेन्नई में मानव बाल व्यापार में शामिल कई "संदिग्ध" फर्मों में स्थानांतरित किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि जाँच अभी जारी है।