असम-नागालैंड में नकली बालों के निर्यात नेटवर्क पर ईडी की कार्रवाई

Guwahati गुवाहाटी: अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को "मानव बाल निर्यात की आड़ में कथित अवैध वित्तीय लेनदेन की फेमा जाँच के तहत" नागालैंड, असम और तमिलनाडु के प्रमुख इलाकों में छापेमारी की।

जाँच ​​का केंद्र बिंदु लीमा इमसोंग और अन्य थे।

जाँच ​​से पता चला कि इमसोंग के स्वामित्व वाली एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी, इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी को कथित तौर पर मानव बाल के निर्यात के लिए विदेशी आवक धन प्राप्त हुआ था - एक ऐसी गतिविधि जिसे दीमापुर में असामान्य और व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक माना जाता है।

असम ट्रिब्यून ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि पर्याप्त समय बीत जाने के बावजूद, "यह इकाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिकृत डीलर बैंक को शिपिंग बिल और निर्यात चालान की प्रतियाँ जैसे आवश्यक निर्यात दस्तावेज़ जमा करने में विफल रही।"

एजेंसी के अनुसार, निर्यात दायित्वों के प्रति ऐसा रवैया और आवश्यक दस्तावेज़ों को छिपाना फेमा और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों का उल्लंघन है।

ईडी ने निष्कर्ष निकाला कि "इमसॉन्ग ग्लोबल के बैंक खाते में प्राप्त विदेशी धन को एक अन्य इकाई, इंचेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया गया था। असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, "इनकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ लीमा इमसोंग और उनके परिवार के सदस्यों के निजी खातों में भी भारी मात्रा में धन जमा किया गया है।"

अधिकारियों ने बताया कि इनकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का स्वामित्व और नियंत्रण इमसोंग के पास है। यह कंपनी, जो पहले निष्क्रिय थी, तभी सक्रिय हुई जब इसमें आंतरिक धन का प्रवाह शुरू हुआ।

ईडी ने बताया कि इस गतिविधि के बावजूद, जांच अवधि के दौरान इसने घाटा दर्ज किया और यह एक कागजी संस्था प्रतीत हुई।

अधिकारियों ने बताया कि इनकेम इंडिया के बैंक खाते में प्राप्त धनराशि को चेन्नई में मानव बालों के व्यापार में शामिल कुछ "संदिग्ध" संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया।