ईडी ने पीएमएलए मामले में असम सहकारी बैंक के पूर्व एमडी की 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत असम स्थित औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड के एक पूर्व प्रबंध निदेशक की 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।

बैंक के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में एजेंसी द्वारा जून में गिरफ्तार की गई सुभ्रा ज्योति भराली के खिलाफ कार्रवाई की गई है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

इसमें शशि कुमार टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के 87,70,000 शेयर शामिल हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि लिमिटेड (एसकेटीसीपीएल) और सिमलीटोला में एक चाय बागान, एसकेटीसीपीएल के स्वामित्व वाले गोलपारा और रानी, ​​कामरूप (ग्रामीण) में कुल 30.5 करोड़ रुपये की कृषि भूमि जैसी अचल संपत्तियां हैं।

"वेतन, प्रोत्साहन और यात्रा भत्ते की आड़ में भुगतान संग्रहकर्ताओं और ICBL के फील्ड अधिकारियों के नाम पर बनाए गए खातों में अत्यधिक राशि जमा की गई।

"इन लोगों के नाम पर ICBL के साथ बनाए गए सभी खातों को भराली द्वारा संचालित किया गया था और उनके खातों में वेतन, प्रोत्साहन और यात्रा भत्ते के रूप में प्राप्त राशि का एक बड़ा हिस्सा नकद निकासी के माध्यम से या बैंक को हस्तांतरण के माध्यम से गलत तरीके से प्राप्त किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया, संस्थाओं, परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और अन्य लोगों के नाम पर बनाए गए खाते, जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन भराली द्वारा किया जाता है।

इसने आरोप लगाया कि 11 "अयोग्य" लेनदारों के नाम पर ओवरड्राफ्ट ऋण, वाहन ऋण, और संयंत्र और मशीनरी ऋण वितरित करके आईसीबीएल से 4.5 करोड़ रुपये की राशि छीन ली गई।

आईसीबीएल द्वारा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को स्वीकृत किए जा रहे ऋण का एक हिस्सा असोमी थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एटीसीसीएसएल) में एक सावधि जमा के रूप में एकत्र किया गया था और इस राशि की पूरी आय को "हटा दिया गया और उपयोग किया गया" भराली द्वारा, एजेंसी ने आरोप लगाया।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुवाहाटी पुलिस (पानबाजार पुलिस स्टेशन) की प्राथमिकी से उपजा है जो भराली के खिलाफ "बैंक के धन की वित्तीय हेराफेरी करने" के आरोप में दर्ज की गई थी।