Assam पोंजी घोटाला मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया

NEW DELHI नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुवाहाटी में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष असम पोंजी घोटाला मामलों में पांच आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जिसमें 16 निजी व्यक्तियों और दो संगठनों- उपेपिथेट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (यूएचपीएल) और ब्रह्मपुत्र संचय एवं बिनियोग सहकारी समिति लिमिटेड (बीएसबीसीएसएल) सहित 18 लोगों को अनियमित जमा योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया गया है, जिससे निर्दोष निवेशकों को भारी मौद्रिक नुकसान हुआ है।

यह असम भर में दर्ज की गई शिकायतों और एफआईआर की एक श्रृंखला पर आधारित है, जिन्हें बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई को सौंप दिया गया था। एजेंसी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि आरोपियों ने नोटरीकृत ऋण समझौतों के अलावा उच्च रिटर्न और एजेंट कमीशन के वादों से जनता को आश्वस्त किया था, जिससे उनका विश्वास हासिल हुआ।

हालांकि, इस तरह से एकत्र किए गए धन को आरोपी ने अचल संपत्ति, वाहन और अन्य संपत्तियां खरीदकर अपने निजी लाभ के लिए गबन कर लिया।

एक मामले में, सीबीआई ने यूएचपीएल के निदेशक हेमेन रावा और प्रबंधक शंकर साहा के खिलाफ अवैध जमा योजना चलाने के आरोप में आरोप दायर किए, जिसमें लोगों को 6% मासिक रिटर्न के वादे के साथ निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। एकत्रित धन को विनियमित योजनाओं में निवेश करने के बजाय दुरुपयोग किया गया। फिर से, बीएसबीसीएसएल अपनी "गृहलक्ष्मी" योजना के माध्यम से एजेंटों को 15% तक का रिटर्न और कमीशन दे रहा था। संगठन के अध्यक्ष, शाखा प्रबंधक और अन्य ने कथित तौर पर निवेशकों से जमा राशि को डायवर्ट किया। "गो मिलियन्स एलएलपी" और "टाइटन कैपिटल मार्केट" नामक संस्थाओं के तहत योजनाओं का संचालन करने वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों में भी धोखाधड़ी की पहचान की गई। ऐसे मामलों में धोखाधड़ी के माध्यम से पैसे मांगने की सामान्य विशेषताएं होती हैं जैसे कि उच्च रिटर्न की पेशकश करना और अनधिकृत व्यवसाय मॉडल बनाना। प्रत्येक मामले में, प्रतिवादियों ने पीड़ितों को कोई उपाय दिए बिना व्यक्तिगत उपयोग के लिए धोखाधड़ी से जमा राशि को हड़प लिया। सीबीआई जांच में कई भौतिक साक्ष्य मिले हैं, जिसमें जमाकर्ताओं के रिकॉर्ड और आरोपियों द्वारा निकाले गए धन शामिल हैं। आरोपपत्र में शामिल सभी 18 लोग वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी इन घोटालों के पीछे के नेटवर्क की जांच करके इन धोखाधड़ी में शामिल और लोगों का पता लगाना जारी रखती है।

इन पोंजी योजनाओं ने पीड़ितों को अत्यधिक वित्तीय कष्ट पहुँचाया है, जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण रिटर्न के वादों से आकर्षित हुए थे। सीबीआई ने प्रभावित निवेशकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और इन घोटालों की पूरी तरह से पोल खोलने के अपने संकल्प की फिर से पुष्टि की है। इसने जनता को ऐसी योजनाओं के प्रति सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने के लिए भी आगाह किया है।

इन आरोपपत्रों को दाखिल करना वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीबीआई सभी अपराधियों को सजा दिलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आगे की जानकारी और संभावित कनेक्शन का पता लगाने के लिए आगे की जांच भी की जा रही है।