CBI ने डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी घोटाले में 3 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया

Guwahati: केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने आरोपी व्यक्तियों चबीन बर्मन, दीपाली तालुकदार बर्मन और मुकेश अग्रवाल के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।सीबीआई ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि गुवाहाटी में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष असम पोंजी घोटाला मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया था, जो वर्तमान में मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं। पहले से ही चार्जशीटेड आरोपी मोनालिशा दास के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी पूरक चार्जशीट में शामिल किए गए हैं । सीबीआई ने आगे कहा कि यह मामला शुरू में 14 अक्टूबर को दर्ज किया गया था, असम सरकार द्वारा इस साल 21 अगस्त को मूल रूप से असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई जांच को संभालने के अनुरोध के बाद। यह मामला दीपांकर बर्मन के स्वामित्व वाली डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी, उसकी करीबी सहयोगी मोनालिशा दास और संगठन के सात से आठ कर्मचारियों के खिलाफ था।

आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने सबूत के तौर पर 100 रुपये के स्टांप पेपर देकर गारंटीड रिटर्न का वादा करके कई ग्राहकों से पैसे वसूले थे शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उसने 1 करोड़ रुपये का निवेश किया और कई हज़ार ग्राहकों ने सामूहिक रूप से संगठन में हज़ारों करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन आरोपी व्यक्ति निवेश की गई राशि लेकर भाग गए, विज्ञप्ति में कहा गया है। सीबीआई के अनुसार , जांच से पता चला है कि डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी उच्च निश्चित रिटर्न का वादा करके जनता से जमा स्वीकार कर रही थी। प्रोपराइटरशिप और उसके प्रमुख कर्मचारी उच्च रिटर्न की पेशकश करते हुए पाँच अनियमित जमा योजनाएँ चला रहे थे। दीपांकर बर्मन के प्रोपराइटरशिप द्वारा कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए गए थे।

जांच में यह भी पाया गया कि आरोप पत्र दायर आरोपी मोनालिशा दास ने आरोपी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश में काम किया था ताकि उच्च रिटर्न के बहाने जमा स्वीकार करके और फिर उसे चुकाने में चूक करके हजारों जमाकर्ताओं को धोखा दिया जा सके।

छबीन बर्मन ने अपनी पत्नी दीपाली तालुकदार बर्मन और बेटे दीपांकर बर्मन के साथ मिलकर गौहाटी मेडिकल कॉलेज में एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान डीबी कंसलटेंसी की अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने की साजिश रची। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दीपाली तालुकदार बर्मन ने अपने परिवार के साथ मिलकर अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने और चलाने में भाग लिया, इस योजना से प्राप्त आय को उन्होंने निजी लाभ के लिए रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में निवेश किया।

चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश अग्रवाल ने दीपांकर बर्मन के साथ मिलकर फर्म के खातों में योजना की आय को छिपाने की साजिश रची। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दीपांकर के निर्देशों का पालन करते हुए मुकेश अग्रवाल ने फ़र्जी चालान बनाए, फ़र्म की पुस्तकों में अवैध धन को ऋण के रूप में समायोजित किया, झूठे वित्तीय दस्तावेज़ बनाए और दीपांकर बर्मन के लिए आईटी और जीएसटी रिटर्न में हेराफेरी की, जिससे अनियमित जमा योजना से प्राप्त आय को छिपाने में मदद मिली।

सीबीआई दीपांकर बर्मन सहित अन्य के खिलाफ़ चल रही जांच को आगे बढ़ा रही है। (एएनआई)