Assam: ED की बड़ी कार्रवाई, गुवाहाटी में पूर्व IPS की करोड़ों की संपत्ति अटैच

Guwahati गुवाहाटी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुवाहाटी स्थित एक आईपीएस अधिकारी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 53.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार दत्ता की संपत्ति की कुर्की का आदेश ईडी के गुवाहाटी जोनल कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में होटल भार्गव, होटल भार्गव इन, लाखरा चरियाली में इशान आर्केड, गुवाहाटी के बेटकुची में होटल भार्गव ग्रैंड और दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिनमें मुंबई के अंधेरी पश्चिम में समर्थ दीप में एक फ्लैट भी शामिल है।

ईडी द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, जांच असम पुलिस की सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) के साथ पठित 13(2) के तहत दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुई है।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 1992 और 2019 के बीच अपनी सेवा के दौरान, दत्ता ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठा की। जहां दत्ता और उनकी पत्नी की घोषित आय लगभग 7.23 करोड़ रुपये थी, वहीं उनका खुलासा व्यय लगभग 9.04 करोड़ रुपये था।

हालाँकि, जांचकर्ताओं को कथित तौर पर लगभग 77.21 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति मिली, उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर शुद्ध आय से अधिक संपत्ति लगभग 79.01 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

ईडी ने कहा कि पीएमएलए के तहत उसकी जांच से पता चला है कि अपराध की कथित आय को तीन करीबी कंपनियों- महामाया एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया था। लिमिटेड, ईशान कमर्शियल प्रा. लिमिटेड और मुरारी कमोडिटीज प्रा. लिमिटेड जांचकर्ताओं ने पाया कि इन कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय अस्तित्वहीन थे।

एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि दत्ता के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के खातों में 14.75 करोड़ रुपये की अस्पष्ट नकदी डाली गई थी। गुवाहाटी में होटल संपत्तियों और मुंबई में आवासीय फ्लैटों में निवेश करने से पहले कथित तौर पर धन को फर्जी शेयरधारकों, कोलकाता स्थित शेल संस्थाओं और सर्कुलर बैंक लेनदेन के माध्यम से जमा किया गया था।

ईडी के अनुसार, शेयरधारकों के रूप में दिखाए गए कई व्यक्तियों के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था और वे उन्हें दिए गए धन के स्रोत की व्याख्या करने में असमर्थ थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कई शेयरधारक या तो फर्जी थे या नामधारी ऋणदाता थे।

ईडी के मुताबिक मामले में आगे की जांच जारी है.