Assam : जीएसटी अधिकारियों ने 12 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी घोटाले में कारोबारी को गिरफ्तार

असम Assam : असम राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आयुक्तालय के अधिकारियों ने व्यवसायी उज्ज्वल कुमार अग्रवाल को 12 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है।

वित्त (कराधान) विभाग के अनुसार, यह गिरफ्तारी 19 सितंबर, 2025 को अग्रवाल की फर्म, मेसर्स बीकेएस एंटरप्राइजेज, जो थाना रोड, चाइना पैटी, तिनसुकिया स्थित है, से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जाँच के बाद हुई है। जाँच में लगभग 66 करोड़ रुपये के कारोबार का पता चला, जिसमें से 12 करोड़ रुपये की पहचान संभावित कर चोरी के रूप में की गई।

जीएसटी अधिकारियों ने 19 और 20 सितंबर के बीच जीएसटी अधिनियम की धारा 67(2) के तहत तलाशी और निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें फर्म के चालान और आईटीसी दावों में अनियमितताएँ उजागर हुईं। हालाँकि, अग्रवाल कथित तौर पर कार्रवाई के दौरान फरार हो गए और विभाग द्वारा जारी कई समन की अनदेखी की।

बीएनएसएस 35(3) के तहत 3 अक्टूबर को अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस मिलने के बावजूद, अग्रवाल उपस्थित नहीं हुए। 7 अक्टूबर तक उनका कोई पता नहीं चला, जब जीएसटी प्रवर्तन शाखा और असम पुलिस की एक संयुक्त टीम ने उन्हें गुवाहाटी के सर्वे, अंकुर पथ स्थित अपने मित्र निक्षय सरावगी के आवास के बाथरूम में छिपे हुए पाया।

गिरफ्तार होने के बाद, अग्रवाल को दिसपुर स्थित कर भवन लाया गया, जहाँ उनसे बिना किसी वास्तविक आपूर्ति या वस्तु या सेवा के फर्जी बिलिंग के माध्यम से फर्जी आईटीसी पास करने और उसका लाभ उठाने में उनकी फर्म की कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ की गई। संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

बाद में, आरोपी को गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया, जहाँ उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

वित्त (कराधान) विभाग ने इसमें शामिल अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने “डेटा-संचालित और समन्वित प्रवर्तन दृष्टिकोण” का प्रदर्शन किया है, जो जीएसटी धोखाधड़ी और कर चोरी पर असम की चल रही कार्रवाई में एक बड़ा कदम है।