Assam : ED ने करोड़ों के फर्जी सप्लाई ऑर्डर स्कैम में 6 जगहों पर छापे मारे

असम Assam : डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), गुवाहाटी ज़ोनल ऑफिस ने 18 नवंबर को गुवाहाटी, कोकराझार, तेजपुर और नई दिल्ली में छह जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया। ये सर्च प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत ऋषिराज कौंडिन्य, बीजू दास, मुकेश जैन और दूसरों के खिलाफ चल रही जांच के हिस्से के तौर पर की गईं।

यह मामला दीमा हसाओ और मिसिंग ऑटोनॉमस काउंसिल समेत अलग-अलग ऑटोनॉमस काउंसिल के नाम पर जारी किए गए नकली परचेज़ ऑर्डर के आधार पर सामान की कथित सप्लाई से जुड़ा है।

सर्च के दौरान, ED ने 14.5 लाख रुपये कैश ज़ब्त किए और 13.68 लाख रुपये वाले कई बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए। अधिकारियों ने दो लग्ज़री गाड़ियां – इनोवा हाइड्रोलिकर और फॉर्च्यूनर, 65 लाख रुपये का एक ज़मीन बिक्री एग्रीमेंट, जिसके क्राइम की कार्रवाई से जुड़े होने का शक है, आरोपियों की कई दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत भी ज़ब्त किए।

ED की जांच के मुताबिक, ऋषिराज कौंडिन्य और उसके साथियों ने सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाने का एक बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड ऑपरेशन चलाया, जिसमें नकली सप्लाई ऑर्डर, नकली सिग्नेचर, नकली चेक और फ्रॉड पेमेंट क्लियरेंस नोट शामिल थे।

ये नकली डॉक्यूमेंट्स सप्लायर्स को दिखाए जाते थे ताकि वे इन चीज़ों के लिए ज़्यादा कीमत के ऑर्डर ले सकें:

कंबल

तिरपाल

रंगे हुए सूती धागे

सोलर इक्विपमेंट

बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सामान

कथित तौर पर सप्लायर्स से ये ऑर्डर देने की शर्त के तौर पर पहले से बड़ा कमीशन देने के लिए कहा जाता था। सामान सप्लाई होने के बाद, आरोपियों ने सामान को दूसरी जगह भेज दिया या गैर-कानूनी तरीके से उतार दिया, जिससे सप्लायर्स को पूरा पेमेंट नहीं हो पाया।

कथित तौर पर इस फ्रॉड के कारण ₹9.86 करोड़ का पेमेंट नहीं हुआ, जबकि आरोपियों ने इन नकली ट्रांज़ैक्शन से जुड़े कमीशन के तौर पर गैर-कानूनी तरीके से ₹2.04 करोड़ वसूले।

ED ने कहा है कि क्राइम की और कार्रवाई का पता लगाने, सभी जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ की पहचान करने और अटैचमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए आगे की जांच जारी है। कानूनी प्रोसेस के ज़रिए प्रभावित लोगों को रिकवरी और मुआवज़ा दिलाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।