Assam: ED ने 60 करोड़ रुपये के बॉर्डर प्रोजेक्ट्स रिश्वत मामले में चार्जशीट की फाइल

Guwahati: डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े कथित 60.30 करोड़ रुपये की रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में असम की एक स्पेशल कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है।

एजेंसी के गुवाहाटी ज़ोनल ऑफिस की तरफ से दी गई कंप्लेंट में कई लोगों के नाम हैं, जिनमें नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NPCC) के मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारी, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन फर्म के डायरेक्टर और उससे जुड़ी एंटिटी शामिल हैं।

जिन लोगों के नाम हैं, उनमें NPCC के पूर्व ज़ोनल मैनेजर (नॉर्थईस्ट रीजन) राकेश मोहन कोटवाल; जलपाईगुड़ी प्रोजेक्ट ऑफिस के ऑफिसर-इन-चार्ज लतीफुल पाशा, मेसर्स श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर अनीश बैद और बिनोद सिंघी, और मेसर्स जयचंद लाल सिंघी समेत जुड़ी बिजनेस एंटिटी से जुड़े सुनील कुमार शामिल हैं।

ED के मुताबिक, यह मामला NPCC द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर नौ बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) बनाने के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि कोटवाल और पाशा ने कॉन्ट्रैक्टर अनीश बैद से करीब 2.24 करोड़ रुपये के पेंडिंग बिलों को क्लियर करने के लिए 33 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी—बाद में यह 30 लाख रुपये पर तय हुई।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई जांच में सिलचर, गुवाहाटी और दिल्ली में चल रहे संदिग्ध हवाला चैनलों के ज़रिए 25 लाख रुपये के मूवमेंट से जुड़े मनी ट्रेल का पता चला।

कथित तौर पर फंड श्री गौतम कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और मेसर्स जयचंद लाल सिंघी से जुड़े अकाउंट के ज़रिए मेसर्स विनीत डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रांसफर किए जाने से पहले रूट किए गए थे। CBI ने 14 जुलाई, 2019 को दिल्ली के एक होटल में इस ट्रांज़ैक्शन को इंटरसेप्ट किया था, जहाँ कथित तौर पर सुनील कुमार को 25 लाख रुपये कैश दिए जा रहे थे। रकम ज़ब्त कर ली गई।

इसी से जुड़े एक और मामले में, ED ने कहा कि सिलचर में एक हुंडई शोरूम से 15 लाख रुपये और कैश बरामद किया गया, जहाँ इसे कथित तौर पर बिनोद सिंघी के कहने पर रखा गया था।

एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी अधिकारियों ने इलाके में NPCC प्रोजेक्ट्स में शामिल कई कॉन्ट्रैक्टर्स से गैर-कानूनी तरीके से रिश्वत मांगी थी, जो करप्शन के एक बड़े पैटर्न का इशारा है।

सभी आरोपियों पर प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के सेक्शन 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सेक्शन 4 के तहत पेनल्टी का प्रावधान है। ED ने कहा कि कथित नेटवर्क की पूरी हद और किसी भी और बेनिफिशियरी की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।