Assam : ईडी ने पर्लवाइन पोंजी स्कीम मामले में 29.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Guwahati गुवाहाटी: एक धोखाधड़ी वाली निवेश योजना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पर्लवाइन इंटरनेशनल की 29.25 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति 14 भूमि संपत्तियों के रूप में है। ईडी ने मेघालय पुलिस की सीआईडी ​​द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), शिलांग की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। एफआईआर और चार्जशीट में www.pearlvine.com वेबसाइट के माध्यम से घोटाले को चलाने में शामिल व्यक्तियों के नाम हैं। अज्ञात इकाई ने आकर्षक योजनाओं के साथ निवेशकों को लुभाया पर्लवाइन इंटरनेशनल, एक अज्ञात इकाई जो अमेरिका स्थित होने का दावा करती है, ने निवेश विकल्प पेश किए और 2250 रुपये का न्यूनतम सदस्यता शुल्क लिया। जांच से पता चला कि कंपनी ने 2018 और मार्च 2023 के बीच भारत में एक पोंजी स्कीम संचालित की। इस योजना में नए निवेशकों से धन का उपयोग करके पहले के निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न का भुगतान करना शामिल था, जिससे एक लाभदायक उद्यम का भ्रम पैदा होता था। आक्रामक मार्केटिंग और बढ़ा-चढ़ाकर सदस्यता के दावे

पर्लवाइन इंटरनेशनल ने देश भर में सेमिनारों के माध्यम से अपनी योजना का आक्रामक प्रचार किया, जिसमें 2022 में अपने चरम पर भारत और विदेशों में 80 लाख (8 मिलियन) की सदस्यता का दावा किया गया।मास्टरमाइंड और वेबसाइट संचालक की पहचानईडी की जांच में घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में नीरज कुमार गुप्ता की पहचान की गई। उन्होंने कथित तौर पर नवंबर 2015 में www.pearlvine.com डोमेन नाम खरीदा और भारत और थाईलैंड दोनों में पर्लवाइन इंटरनेशनल के लिए सेमिनार आयोजित किए। वेबसाइट को डिजाइन करने और होस्ट करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में परवेश सरोहा की पहचान की गई। जांच में आगे पता चला कि अपराध की आय मुख्य रूप से भूमि संपत्तियों में निवेश की गई थी।कुल संपत्ति 37 करोड़ रुपये से अधिक जब्त की गई

इस नवीनतम कुर्की के साथ इस मामले में ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 37.07 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें परवेश सरोहा की पहले से जब्त की गई 7.82 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं।ईडी पर्लवाइन इंटरनेशनल पोंजी स्कीम की जांच जारी रखे हुए है।