Assam: 7 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट स्कैम में असम की महिला को गिरफ्तार किया

Assam : अधिकारियों ने बताया कि असम की रहने वाली रूमी कलिता को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। इस स्कैम में लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट एस पी ओसवाल से 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी की गई थी।

ED ने कहा कि कलिता ने कथित तौर पर एक तय हिस्से के लिए ठगे गए फंड को रूट करने के लिए म्यूल अकाउंट ऑफर किए और उन्हें ऑपरेट किया। ED के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, "पीड़ितों से ठगी गई रकम को तुरंत कुछ लोगों के ग्रुप ने अलग-अलग म्यूल अकाउंट में डाल दिया, और उन अकाउंट के क्रेडेंशियल का इस्तेमाल रूमी कलिता नाम की एक लड़की ठगे गए पैसे के एक तय परसेंटेज के बदले कर रही थी।"

कलिता को कोर्ट में पेश किया गया और 2 जनवरी, 2026 तक ED कस्टडी में भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि तलाशी के दौरान मिले सबूतों से पता चलता है कि वह "क्राइम की कमाई को इधर-उधर करने और लेयर में लगाने में गहराई से शामिल थी।"

उसकी गिरफ्तारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में 11 जगहों पर प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत की गई तलाशी के बाद हुई। प्रवक्ता ने कहा, "तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई तरह के आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और ज़ब्त किए गए।"

यह मामला एक साइबर फ्रॉड पर केंद्रित है जिसमें अपराधियों ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों का रूप धारण करके और जाली सरकारी और न्यायिक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके ओसवाल को तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में डाल दिया। ED ने कहा कि धोखेबाजों ने उसे कई अकाउंट्स में 7 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें से 5.24 करोड़ रुपये बरामद किए गए और वापस कर दिए गए।

एजेंसी के अनुसार, बाकी पैसे मज़दूरों और डिलीवरी करने वालों सहित अलग-अलग संस्थाओं और लोगों के नाम पर खोले गए म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए, और फिर कैश में निकाले गए या आगे डायवर्ट किए गए।

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अलग-अलग पुलिस एजेंसियों द्वारा साइबर क्रिमिनल्स के एक ही ग्रुप के खिलाफ दर्ज 10 FIR के आधार पर शुरू की गई थी। ED ने कहा कि 31 जनवरी को पहले की तलाशी में भी मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए थे।