अरुणाचल प्रदेश : धोखाधड़ी से जुड़े पीएमएलए मामले में 1.12 करोड़ रुपये की जमा राशि की कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज घोषणा की कि उसने निवेश पर पर्याप्त रिटर्न का वादा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में लोगों को धोखा देने के एक मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में बैंक जमा और 1.12 करोड़ रुपये के शेयर संलग्न किए हैं।
ईडी के एक बयान के अनुसार, एल्गो अकादमी और कुछ अन्य पक्षों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश प्राप्त किया गया है।
"आरोपियों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को विभिन्न बैंक खातों में राशि स्थानांतरित करके स्तरित किया गया है और इस प्रकार (आरोपी) ने दागी धन की वास्तविक उत्पत्ति को छिपाने के लिए बैंकिंग चैनलों का उपयोग किया," - बयान में आगे लिखा गया है।
"दो डीमैट खातों में निवेश और संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खातों से जुड़ी एक सावधि जमा की भी पहचान की गई और 17 बैंक खातों में संदिग्ध व्यक्तियों और उनकी संस्थाओं के नाम पर शेष राशि के साथ संलग्न किया गया, जो कई बैंकों के साथ रखा गया था," - ईडी का बयान आगे जोड़ा।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राज्य के पापुम पारे जिले के बंदरदेवा स्टेशन द्वारा एल्गो अकादमी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक पुलिस प्राथमिकी से उपजा है।
"पुलिस प्राथमिकी की जांच से पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश के भोले-भाले लोगों को आरोपियों ने निवेश करने और झूठे तरीके से उच्च रिटर्न प्राप्त करने का लालच दिया था। इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है, "केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा।
