Arunachal Pradesh: शराब तस्करी जांच में प्रवर्तन निदेशालय की 9 फाइलों पर असर

Arunachal Pradesh : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने 23 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में शराब की होलसेल कंपनियों से जुड़े नौ ठिकानों पर रेड मारी। इससे असम और उसके बाहर शराब की तस्करी करने वाले एक बड़े नेटवर्क की जांच तेज हो गई।

ED के गुवाहाटी ज़ोनल ऑफिस के अधिकारियों ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत ईटानगर, नाहरलागुन, सेप्पा, ज़ीरो, दापोरिजो, नामसाई और रोइंग में जगहों को टारगेट किया। यह कार्रवाई असम पुलिस की कई FIR और असम एक्साइज़ डिपार्टमेंट से मिली टिप-ऑफ़ से शुरू हुई जांच पर आधारित है, जिसमें बॉर्डर पार से अवैध शराब की खेप का खुलासा हुआ था।

यह मामला 17 अक्टूबर, 2024 को एक शिकायत से शुरू हुआ था, जिसे बाद में 173 और FIR में शामिल किया गया। इससे पहले 4 फरवरी, 2025 को की गई रेड में तीन मुख्य मैन्युफैक्चरर पर इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड होने का आरोप था। जांच करने वालों ने एक सोफिस्टिकेटेड सेटअप का पता लगाया जो राज्यों के बीच एक्साइज ड्यूटी के गैप का फायदा उठा रहा था: अरुणाचल के मार्केट के लिए बनी शराब को बॉन्डेड वेयरहाउस और होलसेलर के ज़रिए भेजा जाता है, जिसे ट्राइबल पार्टनरशिप और नकली लाइसेंस होल्डर छिपाते हैं।

कहा जाता है कि इन तीन किंगपिन का 25 से ज़्यादा जुड़ी हुई एंटिटी पर दबदबा है। हर होलसेलर लोकल नामों पर डमी लाइसेंस पर काम करता है, लेकिन असली कंट्रोल—और कैश फ्लो—मालिकों के पास रहता है। बैंक रिकॉर्ड में 51 से 90 परसेंट क्रेडिट को मिस्ट्री कैश डंप के तौर पर दिखाया गया है, जिसे 2 लाख रुपये से कम के बिल बांटने जैसी खतरनाक इनवॉइस ट्रिक्स के साथ जोड़ा गया है। एक फर्म ने तो एक ही महीने में 1,99,554 रुपये के 200 से ज़्यादा एक जैसे बिल निकाले।

रेडर्स ने लगभग 40 लाख रुपये का अनअकाउंटेड कैश, साथ ही स्टॉक बुक और डेली लेजर ज़ब्त किए, जो सभी किंगपिन के हब तक वापस जा रहे थे। मौके पर मौजूद स्टाफ ने असली मालिकाना हक कबूल कर लिया। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात: 14 नकली सील, जिनमें नकली "एक्साइज़ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ अरुणाचल प्रदेश" स्टैम्प भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल शायद असम के लिए नकली ट्रांसपोर्ट परमिट बनाने के लिए किया गया था।

यह रैकेट न सिर्फ़ अरुणाचल के खजाने को सही एक्साइज़ रेवेन्यू से वंचित करता है, बल्कि असम में बिना टैक्स वाली शराब की बाढ़ ला देता है, जिससे कानूनी व्यापार और राज्य के कंट्रोल कम हो जाते हैं। ED की जांच जारी है, और भी सुरागों की जांच की जा रही है।