DGGI विजाग जोनल यूनिट ने फर्जी आईटीसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया
Visakhapatnam विशाखापत्तनम: डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI), विशाखापत्तनम जोनल यूनिट के अधिकारियों ने एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो कई फर्जी कंपनियों के ज़रिए, बिना किसी सामान या सर्विस की सप्लाई के, सिर्फ इनवॉइस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने और आगे पास करने में शामिल था।
अब तक की जांच में कुल फर्जी ITC 27.07 करोड़ रुपये और आगे पास किया गया ITC 15.30 करोड़ रुपये पाया गया है। जांच के आधार पर, मल्लिकार्जुन मनोज कुमार को इस नेटवर्क का कंट्रोलर/ऑपरेटर पहचाना गया है।
उसने माना कि लेन-देन उसी के निर्देशों के अनुसार किए गए थे और ये कंपनियाँ बिना किसी असली बिजनेस ऑपरेशन या वास्तविक सप्लाई के, सिर्फ ITC पास करने के लिए काम कर रही थीं।
साथ ही, फाइनेंशियल एनालिसिस से पता चला कि नेटवर्क से जुड़े फंड्स को प्लान बनाकर डायवर्ट और लेयरिंग किया गया था, जो कई रास्तों से फंड्स की प्लान्ड रूटिंग और सर्कुलेशन का संकेत देता है। यह नेटवर्क कई फर्जी/सिर्फ इनवॉइस वाली GST कंपनियों को चला रहा था ताकि बिना किसी असली सप्लाई के, झूठे तरीके से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, मैनपावर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन मटीरियल दिखाकर टैक्स इनवॉइस हासिल किए जा सकें और जारी किए जा सकें।
GST अधिकारियों ने बताया कि आरोपी मल्लिकार्जुन मनोज कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
खास बात यह है कि यह DGGI, विशाखापत्तनम जोनल यूनिट द्वारा मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में की गई चौथी गिरफ्तारी है, जो GST चोरी और फर्जी ITC धोखाधड़ी के खिलाफ उसकी लगातार और केंद्रित कार्रवाई को दिखाता है।
