केवल वित्तीय धोखाधड़ी की जांच, निष्पक्ष सुनवाई के लिए मार्गदर्शी सहयोग करें: सीआईडी

VIJAYAWADA: मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (MCFPL) द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए, APCID प्रमुख एन संजय ने स्पष्ट किया कि वे स्टाम्प और पंजीकरण विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपराध की जांच कर रहे हैं, गतिविधि को विनियमित करने में सक्षम प्राधिकारी चिट फंड कंपनियों की।

उन्होंने कहा कि एक चिट फंड कंपनी होने के नाते एमसीएफपीएल को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए जांच एजेंसी के साथ पारदर्शी तरीके से अपने रिकॉर्ड साझा करने होंगे। यह आरोप लगाते हुए कि APCID प्रमुख ने नाटकीय आरोप लगाए, MCFPL ने उनके प्रेस बयान को 'आश्चर्यजनक मनगढ़ंत' बताया।

गुरुवार को, संजय ने समझाया, “APCID कानून के अनुसार और बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। इसका प्रयास एमसीएफपीएल द्वारा की गई वित्तीय धोखाधड़ी के तथ्यों का पता लगाना है। कानून के तहत आवश्यक जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने की मार्गदारसी की जिम्मेदारी है।

पत्र में, उन्होंने कहा कि सीआईडी के अधिकारियों ने पाया है कि चिट फंड फर्म मनी लॉन्ड्रिंग, धन की हेराफेरी, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, फर्जी ग्राहकों को बेनामी लेनदेन में मदद करने और आयकर की चोरी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल थी। उन्होंने कहा, "चूंकि ये उल्लंघन केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए हमने उनसे मुलाकात की और उनसे कानून के अनुसार समय पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।"

इस बीच, सीआईडी के अधिकारियों ने गुरुवार को हैदराबाद के जुबली हिल्स में मार्गदरसी मुख्यालय में अपना निरीक्षण जारी रखा। उन्होंने कथित तौर पर बैलेंस शीट एकत्र की और ग्राहकों से जमा राशि में बैलेंस शीट में अंतर के बारे में चार और कर्मचारियों से पूछताछ की।

मामले में दूसरे आरोपी के रूप में नामित कंपनी के प्रबंध निदेशक चेरुकुरी सैलजा द्वारा दर्ज किए गए बयानों के आधार पर, जांचकर्ताओं ने धन के प्रवाह (जमाकर्ताओं के पैसे) की पहचान करने के लिए चेक और बैंक स्टेटमेंट का सत्यापन किया।